La Banque nationale de Géorgie (NBG) a peut-être évité de peu une crise institutionnelle plus profonde après que Nana Keinishvili, membre du conseil d’administration, a annoncé sa démission le 17 octobre. Sa déclaration intervient après qu’une enquête ait soulevé la possibilité d’une destitution de Keinishvili et d’une éventuelle levée de son immunité par le Parlement – deux situations qui auraient constitué des développements extraordinaires pour la banque centrale du pays.
Keinishvili avait déjà été suspendue du conseil d’administration lorsqu’elle a démissionné. Le parquet a ouvert une enquête le 9 octobre sur saisine de la Banque nationale.
Dans une déclaration publiée sur Facebook le 17 octobre, Keinishvili a déclaré qu’elle avait démissionné « afin de ne pas nuire aux intérêts de l’État et à la réputation de la Banque nationale ».
« D’après les déclarations soumises à la Banque nationale de Géorgie par les dirigeants de Bitexchange LLC et les enregistrements audio qui y sont joints, Nana Keinishvili, membre du conseil d’administration de la Banque nationale, est impliquée dans des activités entrepreneuriales et contrôle directement un réseau d’entreprises réglementées par la Banque nationale, dont les actions sont enregistrées au nom des membres de sa famille et des personnes qui lui sont affiliées.
« Selon les mêmes déclarations, Nana Keinishvili a également tenté d’acquérir des actions dans une entreprise réglementée par la Banque nationale et ainsi d’étendre ses propres activités commerciales. »
Il a prédit qu’« on dira qu’une sanction administrative a été infligée, c’est-à-dire un licenciement ». Mais elle est partie d’elle-même.
« Dans le pire des cas, il pourrait y avoir une négociation de plaidoyer. »
« Personne ne sait ce que fera le parquet. C’est impossible à prédire.
Selon la loi sur la lutte contre la corruption, il est interdit aux fonctionnaires de se lancer dans une activité entrepreneuriale. Des lois supplémentaires interdisent aux membres du conseil d’administration de la Banque Nationale ou à leurs familles d’être associés dans certaines entités du secteur financier ou entités juridiques liées.
Gotsiridze a affirmé que Keinishvili était un « bouc émissaire » car, selon lui, même les parlementaires n’ont pas le droit de se livrer à des activités commerciales, mais il y a eu de nombreux cas de telles représailles sans que de telles représailles soient aussi graves.
« Bref, ils ont tué l’affaire pour qu’elle n’attire plus l’attention.
Ce n’est pas le premier problème auquel le NBG est confronté ces dernières années.
Natia Turnava, première femme géorgienne à diriger la banque centrale du pays, s’est retrouvée au centre d’une polémique en 2023 sur fond d’inquiétudes croissantes concernant les menaces sur l’indépendance du régulateur et l’application nationale des sanctions internationales, suite au dégel des avoirs locaux de l’ancien procureur général Otar Partskhaladze, qui avait été sanctionné par les États-Unis dans le cadre d’une vague de restrictions liées à la Russie.
Ils ont quitté le pays en raison de ce qu’ils décrivent comme des « problèmes de sécurité » après avoir reçu ce qu’ils considèrent comme un traitement injuste par rapport à leur principal concurrent, CryptoMat : un service similaire ayant des liens commerciaux avec Giorgi Bachiashvili, un allié devenu critique de la fondatrice du parti au pouvoir en Géorgie, Bidzina Ivanishvili. CryptoMat a constamment nié avoir reçu un traitement spécial.
« À notre avis, ces déclarations sont cohérentes avec un modèle de conduite de longue date. Depuis des années, nous avons fait part de nos préoccupations concernant ce que nous considérons comme une concurrence déloyale et des pratiques commerciales contraires à l’éthique, en portant des cas spécifiques à l’attention de la Banque nationale de Géorgie et en engageant des procédures judiciaires sur ces questions. George Bachiashvili n’était pas disponible pour commenter.
Après que BitExchange ait refusé l’offre, la Banque nationale a imposé à l’entreprise une amende de 572 millions de dollars (220 millions de dollars). Ils ont cité des violations des réglementations anti-blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme.
À la lumière de l’enquête sur Keinishvili, BitExchange demande maintenant l’annulation de l’amende, ajoutant que le Conseil d’administration de la Banque nationale, en tant qu’organe directeur suprême, et son statut non exécutif n’ont ni diminué l’influence inhérente à son poste ni exclu la possibilité de collusion avec d’autres membres du Conseil d’administration en exercice.
La banque a complètement réfuté ces affirmations, affirmant que Keinishvili avait agi seul – ce que la société a qualifié de « prématuré » et a fait part de ses inquiétudes quant à une éventuelle tentative de soustraire les autres à un contrôle minutieux.
Dans un communiqué du 10 octobre, la BNG a déclaré : « En ce qui concerne l’amende infligée par la Banque nationale au fournisseur de services d’actifs virtuels BitExchange LLC, l’inspection susmentionnée a été effectuée comme prévu en février 2026. En conséquence, la déclaration du représentant de BitExchange LLC selon laquelle l’amende est liée aux informations fournies par celle-ci à la NBG est infondée et sert intentionnellement à induire le public en erreur.
« Sa lettre de démission laisse des questions sans réponse », a déclaré Kopilashvili. Son partenaire commercial et elle ne croient pas qu’elle ait agi seule. « Cela soulève la possibilité d’une stratégie délibérée visant à recadrer une enquête criminelle comme une question étroite de conflit d’intérêts », a-t-elle déclaré.
Ce n’est pas la première fois que Keinishvili est accusé de corruption.
Keinishvili a été président de la Société géorgienne de la Croix-Rouge de 2001 à 2012, avant de rejoindre le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, en tant que député. À l’époque, des opposants politiques l’accusaient d’avoir fait de la Croix-Rouge sa propre entreprise privée. Il n’y a eu aucune enquête officielle sur sa conduite. Sa fille a ensuite repris son poste. En 2016, elle fonde son propre parti, Notre Peuple.
« Un tel exemple, celui d’une personne qui couvre les investisseurs, ne sera jamais un bon signal pour quiconque souhaite investir dans l’avenir, comme le montre ce cas », a-t-il déclaré.
