Les autorités géorgiennes ont arrêté cinq ressortissants russes impliqués dans un stratagème illégal présumé de grande envergure utilisant la cryptomonnaie.
Les accusations, notamment de blanchiment d’argent, ont été annoncées jeudi par Guga Tavberidze, chef adjoint du service d’enquête du ministère des Finances.
Tavberidze a déclaré qu’une société anonyme « fournissait des services d’actifs cryptographiques sans enregistrement ni autorisation appropriée de la Banque nationale de Géorgie » via un bureau non enregistré. L’entreprise agissait également comme un « service de messagerie », impliqué dans le commerce international non réglementé de « centaines de millions de lari » – 100 millions de lari équivaut à environ 37 millions de dollars.
« L’enquête a également révélé que des citoyens russes auraient importé de grandes quantités de devises étrangères en Géorgie en voiture, contournant apparemment les contrôles aux frontières, pour acheter des actifs virtuels et ensuite légaliser des fonds illicites », a déclaré Tavberidze.
Surtout, il a ajouté que malgré les sommes importantes qui changeaient de mains, ni l’entreprise ni les particuliers ne payaient d’impôts au gouvernement géorgien.
À la suite d’une perquisition dans le bureau et dans les véhicules qui auraient appartenu aux individus – et qui portaient des plaques d’immatriculation russes – les autorités géorgiennes ont confisqué 721 000 dollars en espèces, des documents comptables et des ordinateurs.
Tavberidze a déclaré que l’enquête était en cours et que d’autres personnes étaient soupçonnées d’être impliquées.
S’ils sont reconnus coupables, les individus risquent jusqu’à 12 ans de prison.
