Le bureau du procureur général de la Géorgie a annoncé la détention d’une personne pour blanchiment de 665 millions de dollars entre 2022 et 2024. L’agence n’a pas précisé qui a été détenu, ce qui a incité les spéculations selon lesquelles il pourrait s’agir d’un ancien fonctionnaire de rêve géorgien de haut rang.
Le bureau du procureur a déclaré mardi soir que le détenu non identifié possédait un bureau de change, par lequel il « a créé un réseau illégal pour collecter des fonds d’origine non vérifiée, modifiant leur provenance par conversion et les placerant en circulation légale ».
L’agence a souligné que, ce faisant, le défendeur n’a pas pris en compte la loi de Géorgie sur la facilitation de la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.
Selon l’enquête, le détenu a été assisté par des membres d’un «groupe criminel» qui a systématiquement introduit en contrebande des devises étrangères d’origine non vérifiée des pays voisins, contournant les procédures douanières en utilisant des cachettes spécialement conçues dans des véhicules et a livré l’argent à son bureau de change.
Le bureau du procureur a en outre déclaré que le défendeur avait déposé les fonds dans les banques, les revendiquant à tort comme produit des échanges de devises.
«Les fonds obtenus à partir de conversions bancaires ont été transférés à d’autres personnes, disposés ou utilisés pour acheter des biens immobiliers et (d’autres actifs), étant ainsi introduits dans l’économie juridique», indique le communiqué.
Selon l’agence, le défendeur a blanchi un total de 624 millions de dollars et 35 millions d’euros (41 millions de dollars) entre 2022 et 2024.
«Dans le cadre des mesures d’enquête effectuées dans l’affaire, une grande somme d’argent a été saisie», a ajouté le bureau du procureur général.
S’il est reconnu coupable, le détenu risquerait jusqu’à 12 ans de prison.
La déclaration du bureau du procureur sur l’affaire et la somme particulièrement importante de l’argent impliqué ont suscité des spéculations sur les médias sociaux sur l’identité possible du suspect.
Beaucoup soupçonnaient qu’il pourrait s’agir d’un ancien haut fonctionnaire, en particulier à la lumière des récentes arrestations de plusieurs membres de l’ancien Premier ministre géorgien du Premier ministre Irakli Gharibashvili sur des accusations de corruption, dont l’ancien ministre de la Défense, Juansher Burchuladze, et deux anciens ministres vice-jugelés.
Plus tard dans la nuit, le bureau du procureur général a déclaré aux médias pro-gouvernementaux que le détenu n’était pas une personnalité connue.
Mercredi, l’opposition TV Pirveli ont indiqué que l’individu détenu est le membre d’affaires de 49 ans Kakha Kotorashvili. On sait peu de choses sur lui, sauf qu’il est le propriétaire de Fin, une entreprise fondée à Tbilissi en 2010.
