Cas de centre d’appels en Géorgie
La journaliste Eliso Kiladze a été arrêtée en Géorgie dans le cadre d’une affaire présumée d’escroquerie dans un centre d’appels. Selon le parquet géorgien, elle fait partie de plusieurs personnes inculpées, parmi lesquelles l’ancien procureur en chef Otar Partskhaladze, qui aurait fui en Russie, ainsi que les frères Davit et Giorgi Mikadze, également accusés du meurtre de l’homme d’affaires Levan Jangveladze.
Le parquet a indiqué que des poursuites pénales avaient été ouvertes contre dix personnes dans le cadre de l’enquête sur le centre d’appels, les suspects faisant face à des accusations de fraude et de blanchiment d’argent perpétrés par un groupe criminel organisé.
L’affaire concerne un stratagème qui a fonctionné entre 2020 et 2023, dans le cadre duquel plus de 200 ressortissants étrangers auraient été fraudés d’environ 9,5 millions de dollars en cryptomonnaie.
Les accusés risquent entre neuf et 12 ans de prison.
Que dit l’accusation ?
Le parquet affirme qu’entre 2020 et 2023, malgré la lutte déclarée du gouvernement contre la fraude, des dizaines de centres d’appels fonctionnaient dans le pays.
Selon des témoins, un nombre important d’entre eux étaient contrôlés par un groupe d’individus qui finançaient avec leurs bénéfices divers médias d’opposition et bénéficiaient de la protection de l’ancien chef des services de sécurité de l’État, Grigol Liluashvili, et de l’ancien procureur général, Otar Partskhaladze.
Une enquête conjointe du parquet général géorgien et du service d’enquête du ministère des Finances a révélé qu’un groupe organisé opérait dans le pays dans le but d’obtenir des gains financiers illégaux et de blanchir ensuite l’argent.
Le groupe aurait créé plusieurs entités juridiques sous lesquelles des centres d’appels auraient été installés dans différents quartiers de Tbilissi, avec des départements en langue russe, anglaise et allemande.
Commission d’Helsinki : « Le parti au pouvoir en Géorgie utilise l’argent noir »
La Commission pour la sécurité et la coopération en Europe (Commission d’Helsinki) a accusé le « Rêve géorgien » d’utiliser l’argent noir provenant de centres d’appels frauduleux pour financer ses activités
Selon l’enquête, les opérateurs ont attiré les utilisateurs vers de fausses plateformes de trading et les ont encouragés à investir en leur promettant des rendements élevés. Ils ont alors obtenu frauduleusement d’importantes sommes d’argent.
Les actifs acquis illégalement ont été répartis sur divers portefeuilles de cryptomonnaies au moyen de nombreuses transactions visant à brouiller les traces, et les fonds obtenus après la conversion ont été utilisés pour faire fonctionner les centres d’appels, payer les salaires et les primes et acheter des biens immobiliers et mobiliers.
Les procureurs affirment que certains membres du groupe s’occupaient des opérations quotidiennes, de l’expansion et de la gestion financière des centres d’appels. D’autres, dont Giorgi et Davit Mikadze, Irakli Sekhniashvili et Mikheil Chokheli, auraient utilisé l’influence de Partskhaladze pour protéger le projet des forces de l’ordre et des concurrents.
« Il est remarquable que, dans les cas où les activités d’un centre d’appels étaient révélées ou confrontées à une telle menace, Eliso Kiladze fournissait une couverture juridique à l’activité criminelle en diffusant des informations pertinentes sur diverses plateformes médiatiques.
Dans le même temps, pour dénoncer les centres d’appels concurrents qui ne sont pas sous son influence, Eliso Kiladze a menacé de publier des informations sur leurs emplacements et leur personnel, ou l’a fait, puis a créé des conditions favorables au recrutement par le chantage », indique le communiqué.
L’accusation a ajouté que l’enquête et la coopération internationale sont en cours afin d’identifier d’autres victimes et d’éventuels participants au stratagème.
Cas de centre d’appels en Géorgie
