Case ex-Adviser d’Ivanishvili
Selon le bureau du procureur de Géorgie, une affaire pénale a été ouverte contre les parents de Giorgi Bachiashvili, ancien chef du co-investissement, qui a été reconnu coupable de blanchiment de revenus illicites.
Les procureurs allèguent que Bachiashvili, autrefois conseiller financier de Bidzina Ivanishvili, a impliqué ses parents dans le blanchiment de 8 986,8675 Bitcoins volés à Ivanishvili. La pénalité pour avoir aidé à blanchiment d’argent varie de neuf à 12 ans de prison.
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Ce que dit le bureau du procureur
«Comme on le sait publiquement, en 2015-2017, Giorgi Bachiashvili, qui était le propriétaire légal et le gestionnaire de la crypto-monnaie appartenant à Bidzina Ivanishvili, obtenu par des investissements miniers, n’a pas été transféré à l’investisseur le montant correspondant des actifs virtuels et illégalement approprié 8 986.8675 Bitcoins appartenant à Bidzina Ivanvili, après le linge les actifs détournés.
Au cours de l’enquête en cours, il a été établi que Giorgi Bachiashvili impliquait ses parents dans les actions nécessaires pour blanchir une partie des actifs obtenus par le crime. <…>
En conséquence, entre 2017 et 2023, Bachiashvili, avec l’aide de ses parents, a blanchi un revenu illicite s’élevant à 2 944 957 dollars américains et 1 097 187 Lari. »
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Bachiashvili considère son arrestation politiquement motivée et le résultat d’une vendetta personnelle par Ivanishvili.
L’affaire Giorgi Bachiashvili
Le 27 mai 2025, il est apparu que Giorgi Bachiashvili, ancien conseiller financier de Bidzina Ivanishvili et ex-tête du co-investissement, avait été détenu par le service de sécurité de l’État de Géorgie près de la frontière géorgienne-arménienne, où il était venu de son propre accord.
La Géorgie le recherchait sous un avis Red Interpol, avec Bachiashvili accusé d’avoir détourné jusqu’à 40 millions de dollars. Ses avocats internationaux insistent sur le fait que l’affaire est une vendetta personnelle de Bidzina Ivanishvili et affirme que Bachiashvili a été retourné de force en Géorgie.
L’affaire contre lui a été lancée en 2023 à la suite d’une plainte d’Ivanishvili. Les procureurs l’ont accusé d’avoir volé la crypto-monnaie d’une valeur de 40 millions de dollars. Le 6 juillet 2023, le tribunal de la ville de Tbilissi a fixé la caution à 2,5 m de Lari.
Le 2 mars 2025, Bachiashvili a secrètement quitté la Géorgie. Selon le State Security Service, fin mai 2025, il est rentré illégalement dans le pays d’Arménie, contournant le point de contrôle des frontières dans une voiture avec un compartiment caché.
Bachiashvili a déclaré avoir reçu des menaces de mort en Géorgie, bien qu’il ne pense pas que l’ordre provenait directement d’Ivanishvili.
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