La Banque nationale de Géorgie sur les entreprises sanctionnées
La Banque nationale de Géorgie a déclaré que trois sociétés géorgiennes sanctionnées par le Royaume-Uni pour leur implication présumée dans l’aide à la Russie pour contourner les sanctions ne tombaient pas sous la supervision du régulateur.
La banque a expliqué que les sociétés opéraient sans enregistrement et que, par conséquent, la Banque nationale n’avait aucun pouvoir de surveillance sur elles.
La Banque nationale a également déclaré que lorsqu’elle identifie une activité non autorisée, elle coopère avec les forces de l’ordre et a déjà fourni des informations pertinentes dans ce cas spécifique.
Le Royaume-Uni impose des sanctions à trois sociétés enregistrées en Géorgie
Selon le gouvernement britannique, ces entreprises ont aidé la Russie à contourner les sanctions.
Selon la Banque nationale, elle a fourni en septembre 2025 aux forces de l’ordre des informations sur les organisations opérant sans enregistrement et « a appliqué des mesures de surveillance appropriées ».
La banque affirme également que, sur la base des informations dont elle dispose, des enquêtes sur ces affaires sont en cours et que les autorités ont établi les responsabilités dans certains cas.
Dans sa déclaration, la Banque nationale souligne que le cadre réglementaire géorgien pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels est conforme aux normes internationales.
Selon la Banque Nationale, le Royaume-Uni et la France ont reçu la même évaluation.
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Il a fait ces remarques lors d’un débat à Londres axé sur les récents développements en Géorgie et le cas de la journaliste Mzia Amaghlobeli.
Contexte
La Banque nationale de Géorgie a publié sa déclaration après que le Royaume-Uni a étendu ses sanctions contre la Russie et ajouté trois sociétés géorgiennes à la liste.
Le gouvernement britannique a déclaré que le nouvel ensemble de mesures visait à restreindre les réseaux de crypto-monnaie et les systèmes financiers parallèles que Moscou utilise pour contourner les sanctions internationales.
Parmi les entités sanctionnées figure AIFORY LLC, enregistrée à Tbilissi, que le gouvernement britannique accuse de soutenir le secteur financier russe. Les sanctions restreindront les opérations bancaires et le traitement des paiements de l’entreprise.
Selon les registres du registre du commerce, Giorgi Nutsubidze a enregistré la société en juin 2023. Son adresse légale se trouve dans la zone industrielle franche de Tbilissi, rue Omar Khizanishvili.
Les autorités ont enregistré ARVIX LLC à la même adresse. Selon le gouvernement britannique, la société avait des liens avec les bourses russes de crypto-monnaie Garantex et Grinex.
Dans le cadre des sanctions, ARVIX sera confronté à des restrictions liées aux services Internet. Les registres du registre du commerce montrent que Davit Nutsubidze a fondé l’entreprise en octobre 2023.
La liste des sanctions inclut également RAPIRA GROUP LLC, qui, selon Londres, a fourni des services financiers au gouvernement russe, portant ainsi atteinte à l’intégrité territoriale de l’Ukraine.
La société est enregistrée à Kutaisi et Ilya Akhaev est répertorié comme son fondateur. En vertu de la décision du gouvernement britannique, la société sera confrontée à des restrictions sur les opérations bancaires et le traitement des paiements.
La Banque nationale de Géorgie sur les entreprises sanctionnées
