Blaitement d’argent en Géorgie
Le bureau du procureur de Géorgie a annoncé l’arrestation d’un homme accusé d’avoir blanchi 624 millions de dollars et 35 millions d’euros entre 2022 et 2024.
Selon les enquêteurs, le suspect, agissant avec un groupe criminel, a régulièrement apporté des devises étrangères d’origine sans papiers dans le pays, en utilisant des compartiments cachés dans des véhicules pour contourner les vérifications douanières. L’argent a ensuite été canalisé dans son bureau de change.
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Les enquêteurs disent que le détenu a également déposé des devises étrangères obtenues de cette manière dans les banques, la présentant comme un revenu légitime et fournissant de faux documents pour prouver son origine.
Les fonds ont ensuite été convertis et canalisés dans l’économie juridique, soit en ayant été remis à d’autres et revendus, soit par l’achat de biens immobiliers et d’autres biens.
Le blanchiment d’argent à une telle échelle entraîne une peine de prison pouvant aller jusqu’à 12 ans.
À la recherche d’une connexion russe
Pirveli TV suggère que le détenu – qui serait Kakha Kotorashvili – et son entreprise n’étaient que des intermédiaires, tandis que l’argent appartenait à quelqu’un d’autre.
L’opposition estime que la devise étrangère a probablement été amenée en Géorgie en provenance de Russie et qu’elle équivaut à un lavage de «l’argent russe criminel».
L’analyste politique Gia Khukhashvili partage ce point de vue, faisant valoir que le gouvernement géorgien était conscient de ce qui se passait tout au long.
« C’était l’expansion économique de la Russie grâce à Black Money, une opération FSB réussie», A déclaré Khukhashvili à l’agence de presse Palitranews.
Il a déclaré que le gouvernement et toutes les institutions pertinentes étaient responsables du blanchiment «d’un volume sans précédent d’argent russe en Géorgie». Khukhashvili a également suggéré que la Banque nationale et les banques commerciales étaient impliquées.
Salome Samadashvili, député de l’opposition du parti Lelo, est allé plus loin, affirmant que le fondateur du parti Georgian Dream Georgian, Bidzina Ivanishvili, avait «transformé la Géorgie en laverie pour de l’argent russe sale». Elle a fait valoir que le crime avait été ordonné au plus haut niveau politique.
L’un des fondateurs de Lelo, Mamuka Khazaradze, est également co-fondateur de TBC Bank, l’une des plus grandes banques commerciales de Géorgie.
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