Les citoyens géorgiens font partie des ressortissants étrangers dont l’implication possible fait l’objet d’une enquête dans une affaire de fraude aux investissements en cryptomonnaie et de blanchiment d’argent en Moldavie. Huit personnes ont été placées en détention provisoire, a annoncé le parquet du pays.
L’affaire concerne cinq centres d’appels à Chișinău, où les enquêteurs soupçonnent un groupe criminel organisé d’avoir mis en œuvre des programmes d’investissement frauduleux ciblant des personnes aux États-Unis et au Canada. Les autorités n’ont pas précisé si des citoyens géorgiens figuraient parmi les huit détenus.
La police a déclaré que des dizaines de personnes, dont des ressortissants étrangers du Cameroun, d’Inde, d’Israël, du Nigeria, de Géorgie et d’Ukraine, étaient impliquées dans cette opération criminelle présumée.
Selon la police moldave, 21 perquisitions ont été menées le 9 octobre dans le cadre de l’enquête. Les agents ont saisi de l’argent, des téléphones portables, des ordinateurs, des processeurs, des dispositifs de stockage de données, des cartes bancaires, des documents comptables et d’entreprise, des timbres et d’autres éléments pertinents à l’affaire.
Les enquêteurs ont également saisi des appareils destinés à brouiller les signaux ainsi qu’un polygraphe qui aurait été utilisé pour tester des personnes recrutées pour des activités criminelles.
Les autorités affirment que le groupe exploitait de fausses plateformes de trading de cryptomonnaies et présentait ses membres comme des experts en investissement. Les suspects auraient fourni des informations fausses ou trompeuses sur les bénéfices potentiels et les risques d’investissement, persuadant les victimes de transférer de l’argent dans des programmes d’investissement frauduleux.
La police pense que le groupe était organisé hiérarchiquement, avec des rôles clairement définis. Les personnes soupçonnées d’être impliquées auraient coordonné les centres d’appels, recruté du personnel et géré les finances et les comptes des entreprises impliquées dans l’opération.
Les informations préliminaires citées par la police suggèrent qu’un seul centre d’appels a généré environ 2 millions de dollars de revenus mensuels grâce à l’activité criminelle présumée.
Les autorités continuent d’établir les circonstances de l’affaire, d’identifier les personnes impliquées et de déterminer le préjudice financier causé aux victimes.
Le bureau du procureur a également annoncé que l’enquête serait étendue aux juridictions étrangères où se trouvent la plupart des victimes présumées, y compris l’Amérique du Nord.
Les centres d’appels frauduleux en Géorgie ont déjà fait l’objet d’enquêtes menées par les médias locaux et internationaux. En mars 2025, une enquête menée par l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), la Télévision suédoise (SVT) et 30 partenaires médiatiques, dont des médias géorgiens, a révélé une opération basée à Tbilissi que les journalistes ont associée à une fraude présumée de 35,3 millions de dollars affectant plus de 6 100 victimes dans le monde entre mai 2022 et 2025.
L’enquête a incité le bureau du procureur géorgien à ouvrir une procédure pénale concernant cette opération.
