Ivanishvili accusé d’extorsion
Lors d’une audience devant le tribunal municipal de Tbilissi, l’ancien directeur du Fonds de co-investissement, Giorgi Bachiashvili, a partagé une lettre qui aurait été envoyée par Bidzina Ivanishvili, présidente honoraire de Georgian Dream et dirigeante de facto de la Géorgie.
S’adressant aux journalistes, Bachiashvili a révélé qu’il y a quelques mois, un représentant d’Ivanishvili avait remis une lettre de l’homme politique. Dans ce document, Ivanishvili exigeait que Bachiashvili lui transfère 5 000 bitcoins. La lettre indiquait également qu’en cas de retard de paiement, le montant augmenterait de 500 bitcoins pour chaque mois de retard.
« Ivanishvili négocie avec l’Occident au détriment de l’avenir de la Géorgie » – entretien avec l’ancien financier de l’oligarque géorgien
« Je l’ai aidé en 2012 parce que je pensais qu’il était temps de changer le gouvernement en Géorgie (Saaakashvili et son équipe). Maintenant, une fois de plus, l’heure est au changement de pouvoir. »
L’accusation accuse Giorgi Bachiashvili d’avoir détourné la cryptomonnaie appartenant à Bidzina Ivanishvili. Selon les accusations, en 2017, Bachiashvili n’aurait transféré qu’une partie des bénéfices d’un investissement à Ivanishvili tout en gardant illégalement les bitcoins restants pour lui.
Bachiachvili affirme qu’avant le jugement du tribunal dans l’affaire Roustavi-2, Ivanishvili lui a proposé le poste de directeur de la chaîne de télévision. « Il s’avère qu’Ivanishvili savait déjà quelle décision serait prise Roustavi-2 cas. Bien sûr, j’ai refusé parce que je ne voulais pas participer à cette anarchie », a déclaré Bachiashvili.
En 2019, les tribunaux géorgiens ont statué que le contrôle des personnalités les plus en vue Roustavi-2 que la chaîne de télévision soit transférée de l’opposant Nika Gvaramia à l’homme d’affaires Kibar Khalvashi, fidèle à Ivanishvili.
Qu’a dit Bachiachvili à propos du tribunal ?
« L’audience d’aujourd’hui, orchestrée par Ivanishvili et dirigée par son parquet et son pouvoir judiciaire obéissants, n’est rien d’autre qu’un acte de vengeance et une tentative d’extorquer une grosse somme d’argent de la part d’un homme exerçant un pouvoir politique absolu.
Il convient de noter que ce processus implique un plaignant qui fait l’objet de sanctions pour recul démocratique dans le pays, un procureur général sanctionné pour violations des droits de l’homme et des juges visés par des sanctions pour corruption. C’est un exemple clair de ce qu’un État de droit devrait pas ressembler. »
Bachiashvili a également partagé une lettre qui lui aurait été envoyée par Bidzina Ivanishvili.
Qu’a écrit Ivanishvili à Bachiashvili ?
« Comme vous le savez, une audience préliminaire est prévue le 27 mars 2024 pour décider si l’affaire passera en jugement. Avant cette étape, le plaignant est prêt à accepter 60 % de la somme en bitcoins spécifiée dans l’acte d’accusation.
En cas de refus ou de retard de paiement, le nombre de bitcoins dus au plaignant augmentera de 5% pour chaque mois supplémentaire à compter de la date de l’offre (en l’occurrence, à compter du 1er avril 2024).
Compte tenu de la validité apparente de la position du plaignant, nous nous attendons à ce que le tribunal conclue l’affaire d’ici la fin de l’année. Si l’offre n’est pas acceptée dans le délai imparti, le défendeur perdra la possibilité d’obtenir un escompte sur le paiement.
Si le défendeur pense qu’il peut d’une manière ou d’une autre utiliser la cryptomonnaie illégalement appropriée et en bénéficier, il se trompe, car le plaignant utilisera tous les outils disponibles pour empêcher cela.
Veuillez nous informer de votre position sur cette proposition.
Le dirigeant de facto de la Géorgie, Ivanishvili, intente une nouvelle action en justice contre une banque suisse, alléguant un « chantage politique »
Julius Baer est la banque où Ivanishvili a transféré une partie importante de ses actifs suite à son différend avec le Crédit Suisse.
Que sait-on d’autre des autres affaires judiciaires d’Ivanishvili ?
Bidzina Ivanishvili a intenté une action en justice contre la banque suisse Crédit Suisse en 2011 après avoir découvert des stratagèmes frauduleux impliquant l’un des dirigeants de la banque. Une nouvelle phase du conflit entre l’oligarque et la banque a commencé après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Des rapports ont révélé que la banque avait gelé le compte d’Ivanishvili contenant 2,7 milliards de livres sterling, citant des soupçons selon lesquels les fonds pourraient être d’origine russe.
Pour plus de détails sur le différend entre Ivanishvili et le Crédit Suisse, lisez ici.
En janvier 2025, l’avocat d’Ivanishvili, Lasha Kalandadze, a annoncé que le président de « Georgian Dream » avait intenté une action en justice contre une autre banque suisse, Julius Baer, à laquelle Ivanishvili avait transféré la plupart de ses actifs à la suite de l’affaire du Crédit Suisse. Selon Kalandadze, Julius Baer a appliqué les sanctions américaines aux membres de la famille et aux entreprises d’Ivanishvili.
