Le bureau du procureur général de la Géorgie a lancé des procédures pénales contre les parents de la personne d’affaires emprisonnée Giorgi Bachiashvili, alléguant qu’ils avaient aidé au programme de blanchiment d’argent pour lequel Bachiashvili a été condamné à 11 ans en mars.
Bachiashvili, un ancien allié et maintenant critique de la gouvernante du Parti géorgien de rêve, Bidzina Ivanishvili, a nié les accusations, liant plutôt son emprisonnement à la persécution politique.
Dans un communiqué de lundi, le bureau du procureur général a allégué qu’entre 2015 et 2017 – la période pour laquelle Bachiashvili faisait l’objet d’une enquête pour le blanchiment d’argent – Bachiashvili a impliqué ses propres parents « dans le processus.
La déclaration a fait référence, entre autres, à des opérations présumées transférant des fonds et des actifs de l’étranger en Géorgie, en les mélangeant avec d’autres actifs, ainsi qu’à l’achat de biens et en le revenant plus tard, le produit a été transféré aux comptes de Bachishvili.
Selon le bureau du procureur général, les opérations ont été effectuées avec l’aide des parents de Bachiashvili et dans le but de dissimuler la véritable origine des actifs.
« En conséquence, entre 2017 et 2023, Giorgi Bachiashvili, avec l’aide de ses parents, a blanchi des actifs illicites s’élevant à 2 944 957 $ et 1 097 187 $) », a indiqué le bureau.
Auparavant, à la mi-septembre, il a été annoncé que les autorités géorgiennes avaient gelé les comptes bancaires des parents de Bachiashvili, alléguant que leurs actifs comprenaient des biens détournés d’Ivanishvili.
S’il est reconnu coupable, les parents de Bachiashvili risquent jusqu’à 12 ans de prison. Cependant, selon l’opposition TV PirveliBachiashvili a envoyé ses parents aux États-Unis quelques semaines avant sa détention.
Pourquoi Bachiashvili est-il facturé?
Ivanishvili a accusé Bachiashvili de s’approprier illégalement ₿253,13 ₿253,13 – d’une valeur d’environ 40 millions de dollars à l’époque, selon l’enquête – et le blanchiment d’argent. Cependant, Bachiashvili a nié les accusations, affirmant que l’affaire était politiquement motivée et liée à ses retombées avec Ivanishvili.
Bachiashvili a été directeur général du Georgian Co-Investment Fund – fondé par Ivanishvili en 2013 peu de temps après son arrivée au pouvoir – jusqu’en 2019, date à laquelle il a déménagé au poste de président du conseil consultatif du fonds.
Autrefois partenaires proches, leurs chemins ont divergé ces dernières années, accompagnés d’enquêtes contre Bachiashvili. L’équipe d’Ivanishvili a attribué le conflit à la malhonnêteté de Bachiashvili, tandis que Bachiashvili a affirmé que leur partenariat avait pris fin en raison de désaccords politiques et idéologiques.
Le deuxième cas, lancé en 2025, a vu les autorités accuser Bachiashvili de ne pas remplir ou de remplir mal ses fonctions officielles en tant qu’ancien chef du fonds de co-investissement.
Citant le risque de représailles, Bachiashvili a secrètement quitté le pays en mars 2025. Cependant, fin mai, il a été arrêté et emprisonné afin de purger la peine précédemment prononcée par le tribunal dans l’affaire de crypto-monnaie.
À l’époque, le Service de sécurité de l’État de Géorgie (SSG) a affirmé que Bachiashvili avait été détenu à la frontière géorgienne, alors qu’il a dit qu’il avait été enlevé de force d’un autre pays.
«C’est absurde et honteux»
L’avocat de Bachiashvili, Levan Makharashvili, a déclaré aux journalistes que l’enquête contre les parents de Bachiashvili était largement basée sur des biens que leur fils avait achetés pour eux.
« (Les matériaux de cas) sont assez volumineux – 19 volumes – mais d’après ce que j’ai vu à la surface, l’accusation principale est qu’il y a des années, Giorgi Bachiashvili a acheté à ses parents un appartement et deux voitures, si je ne me trompe pas, et l’enquête considère que c’est un lavage d’argent », a-t-il dit.
«De toute évidence, en vertu de la législation actuelle, cela ne constitue pas un crime, et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour le prouver», a ajouté Makharashvili.
Bachiashvili a répondu à l’enquête contre ses parents lors de l’audience de mardi sur son affaire de passage frontalier illégal.
« En fait, hier a confirmé une fois de plus que ce qui se passe contre moi est un acte de représailles », a-t-il dit, commentant la déclaration du bureau du procureur.
«Mon père de 75 ans, un chirurgien qui a consacré toute sa vie aux soins aux patients, et ma mère de 65 ans, ophtalmologiste, ont été qualifiées de criminels. C’est absurde et honteux – un frottis contre le nom d’une personne », a-t-il ajouté, cité par RFE / RL.
En fin de compte, le juge a condamné Bachiashvili à 4,5 ans de prison pour avoir traversé illégalement la frontière, bien qu’en vertu de la loi, ce mandat a été absorbé par la peine de 11 ans plus longue qu’il purgeait déjà.
Vazha Kharumidze, qui, selon l’enquête, a aidé Bachiashvili à traverser la frontière, a également été condamné à 4,5 ans.
Dans sa déclaration finale, Bachiashvili a fait valoir que sa traversée illégale avait été motivée par une «nécessité extrême», qui, comme il l’a dit, a été étayée par le fait qu’il avait été «torturé» après avoir été arrêté.
Il faisait référence à un incident en juillet, lorsque, selon Bachiashvili, il a été brutalement battu dans sa cellule par un individu non identifié – quelque chose que le service pénitentiaire spécial a plutôt décrit comme une confrontation entre deux détenus.
En plus des cas résolus, Bachiashvili fait face à une autre affaire lancée en 2025, dans laquelle les autorités l’ont accusé de ne pas avoir correctement exercé ses fonctions officielles en tant qu’ancien chef du fonds de co-investissement.
