Opérations des services de sécurité azerbaïdjanais dans cinq pays
L’Azerbaïdjan affirme que l’argent collecté pour les cérémonies religieuses a été transféré à des organisations terroristes via la cryptomonnaie. Dans un communiqué publié le 18 septembre, le Service de sécurité de l’État (SSS) a déclaré que le projet de financement présumé et les préparatifs d’assassinat de personnalités publiques et religieuses faisaient l’objet d’une enquête dans le cadre de la même affaire pénale.
Cependant, le communiqué publié par les médias ne précise pas le montant d’argent impliqué, les organisations qui l’auraient reçu, ni les cinq pays où les opérations ont été menées.
Les informations disponibles auprès de sources ouvertes ne permettent pas de vérifier de manière indépendante l’ampleur de l’affaire. Les rapports disponibles reprennent largement le récit fourni par l’agence qui mène l’enquête.
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Accusations portées
Le SSS a nommé les accusés Vugar Abdullayev, Jalal Hajiyev, Javid Aliyev, Nijat Ahmadov, Nazim Aliyev, Ilkin Hasanzade, Aykhan Huseynov, Elshan Asgarov, Fakhraddin Imanov, Nail Rasulov et Elgun Ismayilov. Bien que le communiqué indique que 10 personnes ont été arrêtées, il énumère 11 accusés. La raison de cet écart n’est pas expliquée.
Ils ont été inculpés en vertu des articles du Code pénal relatifs au financement du terrorisme, à la formation d’une organisation criminelle, à la préparation d’une tentative d’assassinat contre un État ou une personnalité publique, ainsi qu’à d’autres infractions. Selon le SSS, un tribunal a ordonné le placement en détention des accusés.
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Lien entre deux volets de l’affaire
Dans le compte rendu du SSS, le nom de Jalal Hajiyev apparaît à la fois en relation avec le complot d’assassinat présumé et avec le plan de financement. L’agence affirme que Vugar Abdullayev et d’autres accusés ont recueilli des informations sur les mouvements et les dispositions en matière de sécurité des cibles présumées. Hajiyev, quant à lui, aurait utilisé ses contacts à l’étranger pour organiser des transferts d’argent à des personnes impliquées dans des conflits armés, ainsi qu’à des organisations terroristes.
Bien que les deux volets fassent l’objet d’une enquête dans le cadre d’une même affaire, le SSS ne précise pas comment ils sont liés financièrement. Les fonds prétendument transférés à l’étranger ont-ils été utilisés pour financer les préparatifs des tentatives d’assassinat en Azerbaïdjan ? Bien que certaines des mêmes personnes figurent dans les deux volets de l’affaire, aucune preuve n’a été présentée pour établir un lien entre le mouvement des fonds et la planification des attaques présumées.
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Comment l’argent a-t-il été retrouvé ?
Selon le SSS, les fonds ont été collectés grâce à de fausses publicités publiées sur les réseaux sociaux, prétendument sollicitant des dons pour des cérémonies religieuses. L’agence affirme que les enquêteurs ont obtenu des preuves montrant d’où venait l’argent et comment il a été transféré.
Pour évaluer de manière indépendante ces réclamations, les preuves clés comprendraient une archive des publicités, les détails des paiements, les dates de transaction et des informations sur les destinataires. Il est également difficile de savoir si ceux qui ont transféré l’argent connaissaient son véritable objectif ou s’ils ont eux-mêmes été trompés – une distinction qui pourrait impliquer différents degrés de responsabilité.
La référence à la crypto-monnaie à elle seule n’explique pas comment fonctionnait le prétendu plan de financement. Le SSS ne précise pas quels actifs numériques ont été utilisés, qui contrôlait les adresses impliquées dans les transactions ou comment les enquêteurs ont établi des liens entre les destinataires et les organisations terroristes.
Un rapport de 2023 du Groupe d’action financière (GAFI) décrit les risques liés à la collecte de fonds sur les réseaux sociaux et à l’utilisation d’actifs virtuels pour le financement du terrorisme. Cela souligne également la difficulté de prouver que les fonds étaient destinés à des fins terroristes et souligne l’importance de protéger les activités caritatives légitimes.
L’expérience internationale suggère que le mécanisme décrit par le SSS est en principe possible. Toutefois, les allégations contre des individus spécifiques devraient être étayées par des preuves dans l’affaire pénale. Jusqu’à présent, ces preuves n’ont pas été rendues publiques.
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