Un membre de la banque nationale de Géorgie dans une enquête pour corruption
Le bureau du procureur de Géorgie a ouvert une enquête sur la possible implication illégale de Nana Keinishvili, membre du conseil de la Banque nationale de Géorgie, dans des activités commerciales.
Selon le Bureau du Procureur, son service d’enquête a lancé une enquête en vertu de l’article 337 du Code pénal, qui criminalise l’implication illégale d’un agent public ou d’une personne assimilée dans des activités commerciales. L’enquête fait suite à des plaintes déposées par la direction de Bitexchange LLC, transmises par la Banque nationale.
Selon une enquête menée par Radio Free Europe/Radio Liberty, la Banque nationale a infligé une amende à la société de cryptomonnaie Bitexchange, dans laquelle Keinishvili avait tenté sans succès de prendre une participation, dans ce qui pourrait être considéré comme un acte de représailles.
La Banque Nationale a déclaré que, afin de protéger la réputation de l’institution, son Conseil envisagerait lors de sa prochaine réunion de suspendre temporairement la participation de Keinishvili aux réunions du Conseil pendant que l’enquête est en cours, jusqu’à ce que les circonstances de l’affaire soient pleinement clarifiées.
Nana Keinishvili a été élue au Conseil de la Banque nationale en septembre 2023. De 2012 à 2016, elle a été députée représentant le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, et vice-présidente de la commission parlementaire des finances et du budget.
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La présidente du Parlement, Shalva Papuashvili, a déclaré qu’il fallait demander à l’ancienne présidente Salomé Zourabichvili comment elle avait choisi Nana Keinishvili comme candidate au Conseil de la Banque nationale de Géorgie.
« Cela montre une fois de plus combien il est important que le Parlement se familiarise également avec ces questions et, dans ce cas, examine en détail les questions liées à l’élection des membres du Conseil. Salomé Zourabichvili elle-même devrait répondre aux questions restantes. Ce qui compte, c’est que l’État réagisse à ce problème.», a déclaré Papuashvili.
Il a toutefois ajouté qu’il ne pouvait pas entrer dans les détails de l’enquête.
Il est toutefois apparu que le président du Parlement, tout comme l’actuel Premier ministre Irakli Kobakhidze, avait voté au Parlement en faveur de la nomination de Nana Keinishvili au Conseil de la Banque nationale de Géorgie.
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Détails de l’affaire
Selon la Banque Nationale, elle a examiné les déclarations de la direction de Bitexchange LLC et a mené une enquête interne préliminaire dans le cadre de ses compétences.
Les documents ont été transmis aux autorités compétentes pour évaluation juridique, car l’affaire ne relève pas du mandat fixé par la loi à la Banque nationale. La banque a exprimé l’espoir que les faits de l’affaire seraient établis objectivement dans les plus brefs délais.
La banque a également expliqué que Bitexchange, un fournisseur de services d’actifs virtuels, avait été condamné à une amende à la suite d’une inspection de routine pour violation des réglementations anti-blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Selon le parquet, la direction de Bitexchange affirme que Keinishvili est impliqué dans des activités commerciales et contrôle directement un réseau d’entreprises soumises à la réglementation de la Banque nationale.
Ils allèguent que les actions de ces sociétés sont enregistrées au nom des membres de sa famille et des personnes affiliées. La direction de l’entreprise affirme également que Keinishvili a tenté d’acquérir une participation dans son entreprise.
Le Bureau du Procureur note que la loi géorgienne sur la lutte contre la corruption interdit aux agents publics d’exercer des activités commerciales. En outre, en vertu de la loi organique sur la Banque nationale de Géorgie, il est interdit aux membres du Conseil de la Banque nationale et aux membres de leur famille d’être associés dans une entité du secteur financier géorgien ou dans une entité juridique affiliée à celle-ci.
Selon le bureau du procureur, l’enquête examinera les circonstances entourant la possible implication illégale de Nana Keinishvili dans des activités commerciales. Le public sera informé des résultats de l’enquête en temps utile.
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Enquête sur Radio Free Europe/Radio Liberty
La Banque nationale n’a pas divulgué le montant de l’amende. Cependant, selon l’enquête de Radio Free Europe/Radio Liberty, Nana Keinishvili a exigé une participation dans une société de cryptomonnaie réglementée par la Banque nationale. Le propriétaire de l’entreprise a refusé de céder une part, après quoi la Banque nationale a infligé à l’entreprise une amende de 572 millions de lari (environ 211,85 millions de dollars).
L’enquête a également révélé que Keinishvili et les membres de sa famille possèdent et gèrent des entreprises rentables réglementées par la Banque nationale.
Radio Free Europe/Radio Liberty a obtenu des documents indiquant que la Banque nationale et les services de sécurité de l’État étaient au courant des informations sur les violations présumées de Keinishvili depuis au moins plusieurs mois. Radio Free Europe/Radio Liberty a adressé des demandes de renseignements aux deux agences le 6 octobre.
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