Ivanishvili devrait craindre les sanctions britanniques
Nate Sibley, directeur du Centre d’études sur la kleptocratie de l’Hudson Institute, a publié un article sur Bidzina Ivanishvili, la fondatrice de Georgian Dream et le dirigeant de facto de la Géorgie. Dans l’article, Sibley affirme que les kleptocrates comme Ivanishvili ne devraient pas être en mesure d’exploiter les territoires britanniques d’outre-mer pour blanchir des richesses volées.
« S’ils continuent à le faire, ils devraient désormais vivre dans la crainte que le Royaume-Uni utilise son pouvoir de sanctions pour les tenir responsables », a déclaré Sibley.
Qu’a dit Nate Sibley ?
Sibley souligne que les territoires britanniques d’outre-mer ont longtemps été considérés comme des paradis fiscaux pratiques, mais que leur rôle en tant que plaques tournantes mondiales du blanchiment d’argent est de plus en plus surveillé. Il note que le gouvernement britannique subit désormais d’importantes pressions pour améliorer la transparence financière et réprimer les flux d’argent « sale ».
Les sanctions britanniques pourraient viser plus de 95 entreprises liées à la famille Ivanishvili
Toutes ces sociétés sont finalement enregistrées dans les territoires offshore du Royaume-Uni.
Selon Sibley, les autorités devraient accorder une attention particulière au fait que de nombreux « ennemis de l’Occident » exploitent le secret financier assuré par les juridictions offshore britanniques.
L’article souligne que les politiques visant à attirer des individus fortunés vers les territoires britanniques d’outre-mer ont également attiré des criminels qui, pour des raisons évidentes, font de grands efforts pour dissimuler leurs activités financières aux autorités de leur pays d’origine.
« Le Royaume-Uni porte donc une part de responsabilité dans la facilitation de la montée en puissance de la Chine, de la Russie, de l’Iran et d’autres dictatures kleptocratiques qui, après avoir consolidé leur pouvoir sur leur territoire, visent désormais à bouleverser l’ordre mondial et à supplanter l’Occident.
<…> Un exemple urgent de ceci est celui de Bidzina Ivanishvili, le futur dictateur de la Géorgie. Son parti politique au pouvoir, Georgian Dream, n’a pas caché son intention de renverser les aspirations de la population à l’adhésion à l’Union européenne et de ramener la Géorgie sous le contrôle de la Russie.
Ivanishvili a également ouvert son pays, et l’Europe, à l’influence pernicieuse du Parti communiste chinois en invitant les entreprises publiques chinoises sanctionnées par les États-Unis à construire un port en eau profonde d’importance stratégique.
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Sibley souligne qu’en décembre 2024, le Royaume-Uni s’est joint aux sanctions américaines en ajoutant cinq hauts responsables géorgiens à sa liste de sanctions pour leur rôle dans la répression brutale des manifestations pacifiques en Géorgie.
«En janvier, les États-Unis sont allés encore plus loin et ont imposé des sanctions attendues depuis longtemps à Bidzina Ivanishvili lui-même. Le Royaume-Uni n’a pas encore suivi, tandis que l’UE a été incapable d’agir en raison des vetos désormais prévisibles des dirigeants hongrois et slovaques favorables à la Russie.
Transparency International Géorgie a identifié 95 sociétés contrôlées par Ivanishvili et enregistrées dans les îles Vierges britanniques et les îles Caïmans.
En tant que BOT, ces îles sont tenues d’appliquer les sanctions en interdisant toute transaction avec les entreprises et en gelant tous les actifs leur appartenant.
Les kleptocrates comme Ivanishvili sont rarement assez stupides pour mettre tous leurs œufs dans le même panier. Il est peu probable que ses actifs financiers à l’étranger soient sur des comptes bancaires aux Îles Vierges britanniques ou aux Caïmans, mais situés dans d’autres juridictions avec une surveillance tout aussi laxiste mais de meilleurs secteurs financiers », dit l’article.
Nate Sibley rapporte que le député James McCleary a présenté une motion à la Chambre des communes britannique pour imposer des sanctions à Bidzina Ivanishvili, fondatrice et présidente honoraire du parti Rêve géorgien.
«MacCleary n’est pas le seul parlementaire à avoir remarqué l’étrange retard du Royaume-Uni à agir contre Ivanishvili. Le représentant Joe Wilson (R-SC), membre de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants et président de la commission Helsinki au Congrès, a également appelé le Royaume-Uni à « sanctionner immédiatement Bidzina Ivanishvili, ami du PCC, sa famille immédiate et son réseau de facilitateurs ». », dit Sibley.
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Réactions à l’article de Nate Sibley
Joe Wilson, président de la Commission d’Helsinki et membre du Congrès américain, a remercié Sibley et l’Hudson Institute pour leur appel persistant exhortant le Royaume-Uni à imposer des sanctions à Ivanishvili, aux membres de sa famille et à ses associés.
« Ivanishvili a truqué les élections géorgiennes et vend le pays au PCC, au criminel de guerre Poutine et au régime iranien. » Wilson a dit sur X.