Le Royaume-Uni a sanctionné trois sociétés enregistrées en Géorgie, accusées d’avoir aidé la Russie à échapper aux sanctions. En réponse, la Banque nationale de Géorgie a déclaré que les trois sociétés échappaient totalement à sa surveillance réglementaire, tandis que la police financière a déclaré qu’elle avait déjà pris des mesures contre les sociétés.
Les trois sociétés – Arvix, Rapira et Aifory – ont été sanctionnées mardi pour « avoir géré des échanges axés sur la Russie cherchant à échapper aux sanctions ». Le paquet comprenait 18 nouvelles désignations au total ciblant les réseaux cryptographiques et financiers illicites qui auraient aidé la Russie.
La liste des sanctions nouvellement élargie comprend des entités et des individus de Russie, du Royaume-Uni, de Géorgie, du Kirghizistan, des Émirats arabes unis, du Panama et du Salvador.
Le service d’enquête du ministère géorgien des Finances a déclaré Médias d’affaires que des enquêtes sur les trois sociétés étaient en cours avant l’annonce de lundi et avaient déjà donné des résultats juridiques.
Selon le service d’enquête, Aifory et Arvix ont été fictivement enregistrées au nom d’autres personnes en échange d’un paiement, alors qu’elles opéraient en réalité depuis Moscou, sans actifs ni bureaux en Géorgie. Dans une décision de justice datée du 28 avril, trois accusés ont été condamnés chacun à une amende de 30 000 ₾ (11 000 dollars) et à des peines avec sursis, tandis que l’organisateur présumé du stratagème, Davit Jincharadze, a été condamné à neuf ans et six mois de prison.
Quant au groupe Rapira, les enquêteurs ont établi que la société – enregistrée par un ressortissant britannique par procuration – opérait exclusivement via le site rapira.net, au service uniquement des citoyens russes, avec son domaine enregistré auprès d’un registraire russe. La société n’avait aucun chiffre d’affaires enregistré sur des comptes bancaires géorgiens, aucun actif et aucun bureau en Géorgie, son enregistrement étant décrit comme purement formel.
Le Service d’enquête a également noté qu’aucune des trois sociétés sanctionnées n’avait mené d’activité commerciale significative en Géorgie.
D’autres désignations notables incluent EXMO Exchange Limited, Bitpapa IC FZC LLC et Alistera Limited, ainsi que plusieurs personnes, dont Sergei Mendeleev et Liran Cohen, répertoriées comme mettant des fonds ou des ressources économiques à la disposition d’entités du secteur financier russe.
Roman Gotsiridze, ancien gouverneur de la Banque nationale et actuel économiste de l’opposition, s’est montré sceptique quant aux efforts du gouvernement.
Il a dit Médias OC ces désignations représentent un coup dur pour le discours du gouvernement sur la croissance du PIB, arguant que les sanctions contre les entreprises enregistrées en Géorgie exposent des vulnérabilités plus profondes dans la surveillance financière du pays et son enchevêtrement avec des activités illicites liées à la Russie.
Gotsiridze a souligné que les sociétés étaient enregistrées dans les zones franches industrielles de Gldani et de Kutaisi. Il a déclaré que la zone de Gldani, qu’il a qualifiée de « crypto-vampire » en raison de sa forte consommation d’énergie, était liée à Bidzina Ivanishvili, fondateur du parti au pouvoir, le Rêve géorgien. Gotsiridze affirme que le site de Kutaisi est associé à la zone industrielle chinoise liée à la société chinoise Hualing Group, qui a récemment acquis Liberty Bank.
Tether, le plus grand émetteur de pièces stables au monde, a récemment choisi la Géorgie comme dernière cible d’expansion, le Premier ministre Irakli Kobakhidze décrivant cette décision comme un tournant décisif pour la crédibilité des investissements du pays.
Tether gère environ 200 milliards de dollars d’actifs et de réserves d’or et a officiellement lancé des opérations en Géorgie, avec des plans comprenant une version numérique du lari géorgien – GELt – ainsi que des investissements qui, selon le gouvernement, couvriront l’éducation, les programmes sociaux et le développement économique plus large.
Cependant, une source qui a demandé à rester anonyme a déclaré Médias OC ils avaient de sérieuses réserves quant à la stabilité de Tether, invoquant des inquiétudes concernant son exposition à la dette américaine, et se demandaient si le partenariat servirait les intérêts souverains à long terme de la Géorgie.
La Géorgie est déjà consciente des inquiétudes occidentales concernant son rôle de voie de transit potentielle pour les marchandises et l’argent entrant en Russie en violation des sanctions internationales, une préoccupation qui s’est intensifiée depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en 2022, le Royaume-Uni ciblant de plus en plus les échanges cryptographiques et les canaux financiers alternatifs.
