Comptes offshore de la famille Ivanishvili
Selon la Géorgie internationale de Transparency, Bidzina Ivanishvili, l’oligarque et fondatrice du Georgian Dream Party au pouvoir, ainsi que les membres de sa famille, transfère activement des capitaux des comptes offshore en Géorgie.
Jusqu’à présent, huit nouvelles sociétés conjointes ont été créées et 12 sociétés offshore ont été réenregistrées en tant qu’entités géorgiennes.
Le souverain de facto de la Géorgie, Ivanishvili, a déposé un nouveau procès contre la Banque suisse, alléguant «le chantage politique
Julius Baer est la banque où Ivanishvili a transféré une partie importante de ses actifs à la suite de son différend avec le crédit Suisse.
Selon la Géorgie de Transparency International, le capital total autorisé des sociétés réorganisées s’élève à 163 187 800 Lari (environ 56,77 millions de dollars).
Le processus a commencé en décembre 2024, lorsque Bidzina Ivanishvili a commencé à transférer ses actifs offshore en Géorgie en réponse aux sanctions financières américaines. Récemment, les rapports de Transparency International Georgia, la restructuration s’est accélérée et il est prévu que la famille Ivanishvili transfère entièrement ses actifs offshore aux sociétés géorgiennes.
L’organisation suggère également que la famille Ivanishvili bénéficie des incitations fiscales introduites par la soi-disant «loi offshore» de Géorgie, qui a été adoptée au printemps 2024.
« La Géorgie internationale de la transparence continue de surveiller les entreprises de Bidzina Ivanishvili et comment il cherche à protéger ses actifs contre les sanctions », indique le communiqué.
« La loi offshore » a été adoptée lors de la troisième lecture par le Parlement de la Géorgie. Qu’est-ce que cela signifie?
L’opposition et les experts croient que l’oligarque Bidzina Ivanishvili tente de protéger ses actifs des sanctions.
