Les centres d’appels frauduleux géorgiens qui ont été mis sous le feu des projecteurs lors d’un projet d’enquête international en 2025 auraient repris leurs activités depuis un nouvel emplacement. Selon le média d’investigation Monitor, des personnes liées au groupe AK ont déménagé dans un bureau situé au 68, rue Mirian Mepe à Tbilissi.
Le média affirme que ses journalistes ont mené une surveillance secrète à l’adresse pendant six mois. Ils affirment avoir identifié plusieurs des mêmes individus qui avaient été vus près du précédent bureau du groupe AK l’année dernière. Selon Monitor, les images montrent également certains des mêmes véhicules qui apparaissaient régulièrement sur les anciens sites de l’entreprise.
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Les journalistes affirment avoir repéré à plusieurs reprises des véhicules utilisés par Akaki Kevkhishvili, qui est largement considéré comme le véritable opérateur du groupe AK. Les voitures portaient les numéros d’immatriculation AK100KK et AK200KK. Les enquêteurs ont saisi l’un d’eux en 2025 dans le cadre de l’enquête pénale en cours.
Selon Monitor, le propriétaire et directeur enregistré du groupe AK, Meri Shotadze, se rendait également régulièrement à la même adresse. Elle utilisait deux véhicules différents, dont l’un a également été saisi par les enquêteurs, tandis que l’autre est immatriculé au nom d’une autre personne.
L’enquête affirme également que plusieurs agents qui travaillaient auparavant dans l’ancien bureau du groupe AK sont réapparus dans le nouveau site. Parmi eux figurent Anzhelika Chkhapelia, qui aurait utilisé le pseudonyme de Marina Novikova ; Micha Bayramov ; Valériane Gigauri ; Giorgi Gotman ; et Ketevan Malashkhia, qui aurait utilisé le pseudonyme d’Ashley Moriarty. Selon Monitor, Malashkhia est la cousine de l’épouse d’Akaki Kevkhishvili. Le média a également identifié une citoyenne biélorusse, Lita, qui avait auparavant nié travailler au centre d’appels.
Les journalistes affirment également avoir identifié des agents de sécurité du nouveau bureau qui avaient déjà été aperçus à l’extérieur des anciens locaux du groupe AK. Ils ont nommé l’ancien officier chargé de l’application des lois Manuchar Gegia et l’ancien chef de la police routière de Zougdidi Levan Gogia.
Selon le média, le bureau de la rue Mirian Mepe a fermé ses portes après l’annonce de la publication de sa dernière enquête. Les deux étages du bâtiment sont désormais proposés à la location.
Monitor indique que les locaux étaient loués depuis 2022 par RTM Imports, une société appartenant à Irakli Kvlividze, le frère de l’épouse d’Akaki Kevkhishvili.
Les journalistes affirment avoir informé le parquet le 1er juillet 2026 que les dirigeants et les employés du groupe AK opéraient régulièrement depuis le bureau situé au 68, rue Mirian Mepe. Selon Monitor, les procureurs n’ont pas précisé s’ils avaient enquêté sur l’information ou si l’enquête sur la fraude présumée était toujours en cours.
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Arrière-plan
En 2025, Monitor et plus de 32 organisations médiatiques internationales ont publié une enquête sur les activités du groupe AK. Selon le rapport, le groupe a employé 85 personnes et a fraudé plus de 6 100 personnes en Europe et au Canada entre 2022 et 2025. Les journalistes estiment que l’opération a généré plus de 35 millions de dollars de revenus sur cette période.
Après la publication de l’enquête, les autorités chargées de l’application des lois ont ouvert une enquête pénale pour fraude organisée et blanchiment des produits du crime à une échelle particulièrement importante. Les procureurs ont inculpé 11 personnes dans cette affaire.
Dans une autre affaire de corruption, les autorités ont également arrêté l’ancien chef des services de sécurité de l’État géorgien, Grigol Liluashvili. Les procureurs l’accusent, dans l’un des chefs d’accusation, d’avoir assuré la protection des centres d’appels. Un tribunal a également gelé les avoirs et les actions des organisateurs et employés présumés du réseau de centres d’appels.
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L’enquête se poursuit
Selon Monitor, le bureau du procureur a déclaré au média qu’il avait demandé une assistance juridique à l’Allemagne pour aider à identifier les victimes potentielles. Les procureurs ont également déclaré qu’ils avaient demandé des informations supplémentaires aux journalistes impliqués dans l’enquête, mais ont affirmé qu’ils avaient refusé de coopérer.
Dans une réponse écrite, le bureau du procureur a déclaré que « la décision finale dans l’affaire dépend en grande partie des informations et des documents obtenus de l’étranger par le biais de l’assistance juridique ».
Une enquête distincte du Monitor a révélé qu’Akaki Kevkhishvili et Meri Shotadze avaient auparavant travaillé dans un autre centre d’appels, 100 Marketing Solutions. Les autorités ont commencé à enquêter sur la société en 2023 et ont gelé ses actions dans le cadre de l’enquête. Cependant, un tribunal a levé le gel en 2026.
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