Les États-Unis ont imposé des sanctions à Shelbit, une société de cryptographie fondée en Géorgie par un ressortissant iranien, pour avoir prétendument fait partie d’un réseau secret soutenant le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) et avoir éludé les sanctions. La Banque nationale de Géorgie a déclaré que l’entreprise n’était pas une entité réglementée en vertu de la loi géorgienne.
Les États-Unis ont imposé les sanctions le 8 août. La société a été enregistrée et fondée par le ressortissant iranien Savash Kaivanpur, qui, selon les États-Unis, détient également des passeports dominicain et afghan.
Selon le raisonnement derrière cette décision, l’entreprise faisait partie d’un réseau secret utilisé par le CGRI pour échapper aux sanctions. Comme pour d’autres entités cryptographiques liées à la Russie précédemment impliquées dans des cas similaires, la Banque nationale de Géorgie s’est distanciée de toute responsabilité suite à l’annonce.
La Banque nationale a précisé que LLC Shelbit (SHPS Shelbit) n’est pas une entité réglementée en vertu de la loi géorgienne. Opérer en tant que fournisseur de services d’actifs virtuels (VASP) en Géorgie nécessite un enregistrement obligatoire auprès de la banque, mais Shelbit n’en a jamais fait la demande – et les registres du registre des entreprises montrent que son enregistrement a depuis été annulé. La banque a souligné que son cadre réglementaire fixe des exigences strictes d’entrée sur le marché pour filtrer les entités liées à des activités illicites, et que ses réglementations VASP répondent aux normes du GAFI, comme le reflète l’évaluation de MONEYVAL de 2024, attribuant à la Géorgie une note « largement conforme » à la recommandation 15 – à égalité avec le Royaume-Uni et la France.
Jeudi, le vice-président de la Banque nationale, Nino Jeladze, a également confirmé la position de la banque par courrier électronique.
« Le fait que plusieurs sociétés sanctionnées aient évité leur enregistrement confirme une fois de plus que le cadre réglementaire et les exigences d’entrée sur le marché de la Banque nationale sont stricts », a déclaré Jeladze.
Toutefois, l’économiste géorgien et fondateur de l’Association des hommes d’affaires libres, Paata Barakhtari, a déclaré que les analystes « avaient déjà le sentiment que de l’argent noir affluait dans l’économie ».
De nombreux Iraniens ont pris part aux manifestations contre Téhéran en Géorgie, tandis que le gouvernement dirigé par Georgian Dream entretient des relations normalisées avec l’Iran.
Lundi, le Centre de recherche sur les politiques économiques a publié un rapport sur la présence croissante des entreprises iraniennes dans le pays, affirmant que le nombre d’entreprises iraniennes enregistrées en Géorgie avait augmenté de 510 % depuis 2012.
Le centre a déclaré qu’il y avait plus de 12 800 entreprises iraniennes enregistrées en Géorgie entre 2025 et 2026, mais a noté que cette croissance ne se reflétait pas comme une tendance distincte et notable dans les données sur les investissements directs étrangers (IDE) ou les statistiques financières officielles.
Ces chiffres ne se reflètent pas à un degré comparable dans les chiffres de l’emploi, le chiffre d’affaires des entreprises ou les données officielles sur les investissements.
« Nous parlons d’un État capturé, dans lequel le gouvernement est derrière tout, plutôt que d’un gouvernement à qui l’on demande de s’attaquer au problème et d’agir en conséquence », a-t-il déclaré. « Ce que montrent les derniers incidents, tels que les sanctions contre les sociétés de cryptographie russes et iraniennes et d’autres sociétés, c’est que ce n’est que la pointe de l’iceberg pour la Géorgie. Nous pourrions en voir davantage lorsque (le regretté sénateur américain Lindsey) les sanctions de Graham seront pleinement appliquées.
