Transparency International (TI) – La Géorgie a rapporté que Bidzina Ivanishvili, la fondatrice et présidente honoraire du Georgian Dream Party, ainsi que les membres de sa famille, ont commencé à éloigner leurs actifs des zones offshore en Géorgie.
Mercredi, TI a déclaré: «Il est probable que d’ici la fin de ce processus, la famille Ivanishvili aura entièrement transféré ses actifs géorgiens à partir de structures offshore, d’une valeur d’environ 163 millions de dollars (57 millions de dollars) en capital enregistré.
«Au 29 janvier, Bidzina Ivanishvili et son fils aîné, Uta Ivanishvili, ont entièrement transféré des sociétés de quatre entités offshore: 1) Visalia Enterprises Limited (Belize), 2) Gilmar Holding Limited (Belize), 3) Fresno Management Limited (Belize Limited (Belize ), 4) Limestone Finance International SA (Panama) », indique le rapport.
Le 27 décembre de l’année dernière, les États-Unis ont sanctionné Ivanishvili pour «saper l’avenir démocratique et euro-atlantique de Géorgie au profit de la Fédération de Russie».
Les sanctions contre Ivanishvili ont gelé ses actifs américains, le cas échéant, et interdit aux citoyens et entités américains de mener des affaires avec lui sans autorisation spécifique du Contrôle du Contrôle des actifs étrangers du Département du Trésor américain (OFAC).
L’OFAC a également délivré une licence générale permettant aux personnes de nous engager dans toutes les transactions avec toute entité dans laquelle Ivanishvili détient une part de 50% ou plus – à condition que l’entité ne soit pas sur la liste des ressortissants et des personnes bloquées spécialement désignées.
Selon les médias locaux, du 31 décembre au 20 janvier Ivanishvili, son épouse Ekaterina Khvedelidze et son fils Uta Ivanishvili ont enregistré quatre nouvelles sociétés conjointes en Géorgie, dont JSC Atu Holding, JSC Terra, JSC Lusol et JSC GCF Georgia.
Le 13 janvier, le député britannique James MacCleary a présenté une requête en sanction Ivanishvili à la Chambre des communes, qui compte déjà 25 signataires.
TI a suggéré que les Ivanishvilis «profitaient probablement» des modifications du code fiscal adoptées en avril 2024, qui exonétent les sociétés des impôts sur les revenus et les bénéfices s’ils transfèrent tous leurs actifs, y compris les actions et les actions, en Géorgie.
Les politiciens de l’opposition et les analystes ont critiqué les modifications du code des impôts de la Géorgie, affirmant qu’ils pourraient conduire à un flux d’argent illicite dans le pays et que les changements hâtifs pourraient être une tentative d’Ivanishvili pour éviter toute sanction occidentale en apportant sa richesse en Géorgie.
«À l’époque, la Géorgie internationale de Transparency a noté que les modifications du code des impôts étaient probablement conçues pour servir les intérêts de Bidzina Ivanishvili», indique le rapport de TI.
Tata Shoshiashvili
