Enquête sur la corruption des chemins de fer géorgiens
Les services de sécurité de l’État géorgien ont engagé des poursuites pénales contre l’ancien directeur général des chemins de fer géorgiens, David Peradze, et contre sept autres personnes. Deux des suspects seront inculpés par contumace et déclarés recherchés. On ne sait toujours pas si Peradze a été arrêté ou s’il échappe aux enquêteurs.
David Peradze a dirigé le chemin de fer géorgien entre 2019 et 2025.
Selon le Service de sécurité de l’État de Géorgie, l’enquête concerne les activités d’anciens dirigeants des chemins de fer géorgiens et des stratagèmes de corruption présumés utilisés pour s’approprier illégalement des biens et des fonds publics.
Opinion sur les arrestations de responsables géorgiens : « Il ne s’agit pas d’une campagne anti-corruption, mais d’une redistribution des richesses »
L’analyste politique Giya Khukhashvili a commenté le scandale très médiatisé entourant l’ancien Premier ministre Irakli Garibashvili, accusé de corruption.
Selon les enquêteurs, David Peradze a créé en 2019 un groupe organisé dans le but de prendre possession frauduleusement de ferraille appartenant aux chemins de fer géorgiens.
Le Service de sécurité de l’État de Géorgie affirme que, dans le cadre d’un programme convenu à l’avance, la ferraille accumulée sur le domaine ferroviaire a été collectée, transportée et traitée de telle manière que son volume initial ne pouvait plus être déterminé avec précision.
Les enquêteurs affirment qu’un certain nombre de sociétés présélectionnées ont été utilisées en parallèle pour délivrer des documents fiscaux faux ou trompeurs. Selon l’enquête, ces documents ont été utilisés pour légitimer formellement la ferraille avant sa vente.
Le Service de sécurité de l’État affirme que ce projet impliquait plusieurs anciens hauts responsables des chemins de fer géorgiens, dont le directeur de l’infrastructure de l’entreprise de l’époque, ainsi que des représentants d’un certain nombre d’entreprises privées. Selon l’enquête, deux appels d’offres pour le transport et le traitement de la ferraille ont été annoncés en 2020, tous deux remportés par Kakheti LLC.
L’ancien chef adjoint du service de sécurité de l’État de Géorgie arrêté pour corruption
L’affaire est liée à la saisie de 431 000 dollars auprès d’un homme d’affaires privé à la frontière géorgienne-russe en 2024.
Les enquêteurs affirment qu’une partie de la ferraille effectivement collectée a été systématiquement détournée des stocks des chemins de fer géorgiens et transportée vers l’usine Geosteel de Rustavi. Le Service de sécurité de l’État de Géorgie affirme que des documents falsifiés ont été utilisés tout au long du processus pour dissimuler le volume réel de métal impliqué et empêcher l’identification des responsables du manque à gagner.
Selon les services de sécurité de l’État, 22 120 tonnes de ferraille ont été détournées dans le cadre de ce programme entre 2020 et 2021. Les enquêteurs affirment que le métal a ensuite été acheté par Geosteel pour plus de 17,39 millions de lari (environ 6,44 millions de dollars). Les bénéfices auraient été transférés sur les comptes bancaires de plusieurs sociétés avant d’être retirés en espèces et répartis entre les membres du groupe.
L’affaire comprend également un épisode distinct lié à un contrat signé en 2022 entre Georgian Railway et Raveld. Le contrat, d’une valeur de près d’un million de dollars, couvrait la réparation de défauts sur les rails ferroviaires.
Selon la Sûreté de l’État, les documents de réception des travaux contenaient des chiffres artificiellement gonflés : alors que seulement 987 rails avaient effectivement été soudés, les documents indiquaient que 1 200 avaient été achevés. En conséquence, selon les enquêteurs, la société a reçu 403 844 lari supplémentaires (environ 149 500 dollars).
Opinion : Pourquoi Bidzina Ivanishvili se retourne-t-il contre ses anciens alliés ?
Le dirigeant de facto de la Géorgie a effectivement envoyé plusieurs de ses proches alliés et protégés en prison
David Peradze et les autres accusés sont accusés de fraude à grande échelle commise par abus de pouvoir, production et utilisation de faux documents, blanchiment d’argent et autres délits.
L’enquête est menée en vertu de plusieurs articles du Code pénal qui, si les accusés sont reconnus coupables, sont passibles de peines de prison allant de neuf à 12 ans.
