Vladimer Stepanian, homme d’affaires géorgien et chef du groupe Crystal, a été arrêté pour avoir construit illégalement des hôtels à Bakuriani et gagné des revenus illégaux. Stepanian a déjà fait un don d’argent au parti au pouvoir, le Rêve géorgien.
Le service d’enquête du ministère des Finances a annoncé samedi l’arrestation de Stepanian. Lundi, le tribunal municipal de Tbilissi l’a placé en détention provisoire à la demande du bureau du procureur général.
L’enquête contre Stepanian concernait cinq appartements-hôtel, ainsi qu’un téléphérique privé, une piste de ski et une piste de luge, que Stepanian a construits, selon les enquêteurs, « arbitrairement, sans les permis requis » dans la station de ski du sud de la Géorgie.
« Les revenus obtenus illégalement grâce à la vente des appartements-hôtels construits illégalement se sont élevés à plusieurs dizaines de millions de lari géorgiens », ont indiqué samedi les services d’enquête.
« A ce stade, l’enquête a établi la légalisation de revenus illégaux totalisant 700 000 ₾ (260 000 dollars) », a ajouté l’agence.
Selon le bureau du procureur général, afin de blanchir les revenus illégaux, Stepanian a déposé une partie de l’argent sur le compte bancaire du Bakuriani Business Group, qui fait partie du Crystal Group. Les enquêteurs ont déclaré qu’il avait conservé le reste dans ses comptes personnels et qu’il avait ensuite acquis des biens pour lui-même et ses affiliés.
L’Etat était au courant depuis des années du travail de Crystal Group à Bakuriani. En février 2023, l’une des lignes de téléphérique de l’entreprise a été inspectée par le Premier ministre de l’époque, Irakli Gharibashvili – qui a récemment été inculpé de blanchiment d’argent – ainsi que d’autres responsables.
Dans une vidéo de l’époque publiée par le gouvernement, Stepanian guide Gharibashvili et les autres autour du site, expliquant ses fonctions.
« M. Vladimer mérite nos remerciements. Il a réalisé un très grand projet », a déclaré Gharibachvili dans la vidéo, après que Stepanian lui ait confirmé que le projet avait été réalisé grâce à des investissements privés.
Lundi, un journaliste a demandé au procureur chargé de l’affaire, David Kapanadze, si les bâtiments construits illégalement avaient été construits dans l’intérêt d’anciens hauts fonctionnaires ou membres du gouvernement, « y compris ceux qui ont visité, pris des photos et remercié Stepanian ». Kapandze a déclaré qu’il ne pouvait pas nommer d’individus spécifiques, mais a ajouté que l’enquête portait également sur l’étude des actes répréhensibles passés de toute personne ayant été intéressée par les constructions illégales de Stepanian.
S’il est reconnu coupable, Stepanian risque jusqu’à 12 ans de prison.
Selon l’organisme de surveillance des dons aux partis de Transparency International (TI) en Géorgie, Stepanian a fait plusieurs dons politiques dans le passé.
En 2012, il a fait un don de 2 500 ₾ (930 dollars) au Mouvement national uni (UNM), qui en était alors à ses derniers mois de pouvoir. En 2018, il a contribué une somme bien plus importante – 60 000 ₾ (22 000 dollars) – à la campagne présidentielle de Salomé Zourabichvili. A cette époque, Zourabichvili courait avec Georgian Dream.
Plus tard, en 2021, Stepanian a fait don de 50 000 ₾ (19 000 $) directement à Georgian Dream.
