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Une enquête de l’OCCRP a exposé un centre d’appels d’escroquerie situé dans le centre-ville de Tbilissi qui aurait arnaqué 35 millions de dollars de victimes en Europe et au Canada entre 2022 et 2025.
L’enquête a été publiée mercredi par le Crime et Corruption Reporting Project (OCCRP).
Il a réuni 32 journalistes, notamment de Géorgie ifact et Détecteur de gaspillagepour enquêter sur «l’empire de l’escroque» sur huit mois. Ils se sont concentrés sur un centre d’appels d’escroquerie appelé le groupe AK et comment leurs employés ont extorqué des milliers ou des dizaines de milliers de dollars des victimes du monde entier.
L’enquête, intitulée «Diamonds, Dior et Dubaï Vacations: la vie luxueuse des escrocs de centime d’appel de Géorgie», a également été fortement concentré sur les modes de vie somptueux dont la gestion et les employés de l’entreprise.
Il était basé sur 1,9 téraoctets de données divulguées obtenues par la télévision suédoise, dont les journalistes ont exposé des groupes de centres d’appels basés en Israël et en Géorgie. Les fuites contenaient des images de surveillance du couloir, des captures d’écran de chats internes, des enregistrements téléphoniques et divers documents.
ifact ont indiqué que la personne qui a fourni le matériel leur avait dit que les escrocs devaient être punis.
L’AK Group LLC a fonctionné sur deux bureaux situés à Tbilissi, avec environ 85 employés. Ils auraient volé 35,3 millions de dollars de plus de 6 100 personnes dans le monde entre mai 2022 et février 2025.
Le propriétaire officiel de AK Group est Meri Shotadze, 36 ans, qui, selon l’enquête, gère un groupe de jeunes qui parlent une variété de langues.
L’enquête a déduit qu’Akaki Kevkhishvili, 33 ans, pourrait être le partenaire commercial de Shotadze.
L’un de leurs bureaux est situé près du siège du service de sécurité de l’État dans le centre de Tbilissi sur la rue Kavtaradze, tandis que l’autre est situé sur la rue Shartava. Les dossiers ont indiqué que les deux bureaux utilisés par AK Group sont loués par des sociétés appartenant à des personnes qui semblent être des procurations – Zaza Izoria, un homme enregistré en tant que PDI d’Abkhazia et sa belle-mère de 71 ans.
Selon l’enquête, les employés de AK Group sont invités à ne pas utiliser leurs noms réels sur les canaux télégrammes utilisés pour les communications internes, dans lesquelles ils peuvent être considérés comme des «escrocs».
Les escrocs que les journalistes ont identifiés ont également largement publié sur leurs vacances somptueuses, leurs modes de vie et leurs achats coûteux sur les réseaux sociaux. On pense qu’ils gagnent «plus de 20 000 $ par mois».
Ils ont pu identifier des escrocs à travers des extrémités lâches qu’ils avaient laissées ou des indices qu’ils ou l’entreprise avaient accidentellement laissé. Les journalistes travaillant sur l’enquête ont contacté les employés de AK Group qu’ils avaient identifiés, mais n’ont pas eu de nouvelles. Cependant, les prétendus employés «presque immédiatement» ont commencé à purger leurs comptes de médias sociaux après avoir été contactés par les journalistes.
Le bureau du procureur général a officiellement lancé une enquête sur la société après avoir reçu des demandes de journalistes, a rapporté l’enquête.
«En cas de détection de toute activité criminelle, il répondra conformément à la législation géorgienne», a répondu le bureau du procureur.
Les captures d’écran des groupes télégrammes qui seraient utilisées par les escrocs ont montré qu’ils étaient conscients de la façon dont ils avaient un impact sur la vie de leurs victimes.
« Parfois, ils insultent même leurs victimes – les abusant verbalement ou les se moquant de la chute pour l’arnaque », a écrit ifact.
Les organismes géorgiens de l’application des lois, dont le bureau du procureur, ont annoncé à plusieurs reprises au fil des ans qu’ils ont fermé un certain nombre de centres d’appels frauduleux similaires à travers la Géorgie et ont lancé des enquêtes sur des centres d’appels frauduleux.
« Cependant, il semble qu’ils aient encore beaucoup à arrêter », a écrit ifact.
