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Le bureau du procureur général de la Géorgie aurait saisi des actifs appartenant à des « gestionnaires et agents » d’un centre d’appel d’escroquerie révélé par une enquête de l’OCCRP pour avoir des victimes arnaqué en Europe et au Canada sur 35 millions de dollars entre 2022 et 2025.
Matériel de studio ont indiqué que l’agence d’État avait demandé jeudi au registre public avec une demande d’enregistrement des crises.
Début mars, une enquête sur le crime criminel et la corruption organisée (OCCRP) a révélé comment un centre d’appels à l’escroquerie à Tbilissi, le groupe AK, victimes de victimes en Europe et au Canada.
Il a réuni 32 journalistes, notamment de Géorgie ifact et Détecteur de gaspillageet Matériel de studio pour enquêter sur «l’empire de l’escroque» sur huit mois. L’enquête s’est fortement concentrée sur les modes de vie somptueux dirigés par la gestion et les employés de l’entreprise.
Selon l’enquête, le propriétaire du groupe AK, Meri Shotadze, 36 ans, a géré un groupe de jeunes qui parlent une variété de langues. Ils ont également déduit qu’Akaki Kevkhishvili, 33 ans, pourrait être le partenaire commercial de Shotadze.
ifact ont rapporté qu’après que les journalistes ont posé des questions suspectées sur les escrocs sur la nature de leur travail, ils ont commencé à désactiver leurs réseaux sociaux, à supprimer leurs comptes et à vider leurs bureaux.
Matériel de studio ont indiqué jeudi que le bureau du procureur général avait saisi les actions et l’immobilier de la société de Shotadze », «qu’elle a transférés à une autre personne le 25 février».
Selon ifactShotadze ‘du 24 au 25 février, (…) a vendu deux appartements qu’elle possédait à Tbilissi. Sa mère, son représentant, a participé au processus de vente à sa place ».
Matériel de studio a écrit que les actifs de Kevkhishvili avaient également été saisis, en plus des biens enregistrés au nom de sa mère.
Matériel de studio ont indiqué que les autorités ont également saisi deux appartements appartenant à l’un des escrocs employés par la société, Mariam Charchiani, qui a présenté fortement l’enquête. Ils ont dit que les deux appartements étaient enregistrés au nom de son mari.
Ils ont également signalé que les autorités ont saisi une place de stationnement à Tbilissi appartenant à un autre employé, Lana Vakhtangadze, et un appartement de Tbilissi et un terrain à Mtskheta appartenant à un autre employé, Tarikh Sultanov.
Selon l’enquête OCCRP, AK Group LLC a opéré à partir de deux bureaux situés à Tbilissi avec environ 85 employés. Ils auraient volé 35,3 millions de dollars de plus de 6 100 personnes dans le monde entre mai 2022 et février 2025.
