Le cas d’Engin et Dylan Polat
Les enquêteurs ont annoncé les liens avec la Géorgie des personnalités turques des médias sociaux Engin et Dylan Polat, arrêtées à Istanbul pour blanchiment d’argent. Selon les informations disponibles, le véritable propriétaire de l’argent blanchi par l’intermédiaire de fausses sociétés est un citoyen turc qui a fui à Batoumi il y a 5 ans alors qu’il faisait l’objet d’une enquête.
Engin Polat et son épouse Dylan ont été arrêtés aujourd’hui 1er novembre à Istanbul. À la suite d’opérations menées simultanément par les forces de l’ordre turques à Istanbul et dans six provinces de Turquie, 12 autres personnes, dont leurs proches, ont été mises en examen, ainsi que le couple Polat comme suspects.
Dylan Polat est devenu célèbre sur les réseaux sociaux avec des vidéos dans lesquelles elle et son mari, invités à des mariages, donnent de grosses sommes d’argent aux mariés, reçoivent un avion en cadeau de son conjoint, dépensent des sommes inimaginables dans des centres commerciaux de différents villes du monde entier et buvons du café mélangé à de la poussière d’or.
Transférer 9 millions de dollars sous forme de faux reçus
Selon un communiqué du MASAK, le Département d’enquête sur les crimes financiers, 200 millions de lires (environ 9,2 millions de dollars) ont été déposées sur les comptes de proches parents du couple Polat sur la base de faux reçus émis pour de fausses transactions par les trois sociétés juste avant leur liquidation. Il a été révélé plus tard que ces fonds circulaient entre des sociétés appartenant à des membres de la famille et étaient collectés dans la société immobilière Milda Gayrimenkul appartenant à Engin Polat, et que l’argent était utilisé pour acheter des propriétés et des voitures coûteuses.
Suite à une déclaration officielle du MASAK, l’inspection des impôts a perquisitionné 15 bureaux appartenant aux Polats et a confisqué tous les biens meubles et immeubles du couple et de leurs proches.
Selon un communiqué du Bureau du Procureur général, les époux Polat sont accusés de « légalisation des produits du crime », « d’évasion fiscale » et de violation de la loi « No. 7258 sur l’organisation des paris et jeux de hasard sur le football et d’autres sports ».
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Chaque année, de plus en plus de citoyens géorgiens se rendent en Turquie pour se faire soigner. Pour certains, Istanbul est un espoir de survie ; pour d’autres, c’est le dernier espoir de devenir parents.
Derkan Basher, Veysel Shahin et l’opération Handikap
Pour accélérer l’enquête contre les Polats, les forces de l’ordre ont suggéré qu’ils « blanchissaient » l’argent gagné lors de tirages au sort illégaux de Derkan Basher, un fugitif de la justice géorgienne depuis 2018.
Derkan Basher a été arrêté en 2017 lors de l’opération du Handikap contre un groupe criminel qui organisait des opérations de paris illégaux dirigé par Veysel Şahin. Selon les éléments de l’enquête, le réseau de paris illégaux de Weysel Shaheen contrôlait au total 5 milliards d’euros dans de nombreux pays.
Dans le procès Handikap, dans lequel 59 personnes ont été accusées, Derkan Basher a été accusé d’être le bras droit de Veysel Şahin en République turque de Chypre du Nord et le chef du réseau en Turquie. Il a été condamné à 9 ans et 3 mois de prison sur décision du juge.
Mais Derkan Basher a été libéré le 26 avril 2017, soit deux semaines avant l’annonce du verdict du tribunal. Les avocats de Veysel Şahin, Derkan Basher et de deux autres accusés se sont pourvus en cassation pour modifier la mesure préventive. Bien que la plainte ait été rejetée en première instance, l’instance supérieure a accueilli le pourvoi en cassation. Basher et deux autres personnes détenues à la prison de Metris ont été immédiatement libérés. Quant à Şahin en prison, les formalités administratives ont été retardées et deux heures plus tard, à la demande du bureau du procureur, le dossier a été réexaminé et la décision de les libérer annulée.
Veysel Şahin est resté en prison et Derkan Basher a réussi à fuir le pays.
La connexion avec Galip Ozturk
Il semblerait que Derkan Basher, qui a fui vers la Géorgie, y vive toujours et contrôle un vaste marché d’organisation de sites de paris illégaux.
Selon les médias turcs, le chiffre d’affaires quotidien de deux sites de paris gérés par Derkan Basher en Turquie s’élève à 6 millions de lires (environ 276 000 dollars).
Il aurait également travaillé avec un autre citoyen turc qui a fui vers la Géorgie en 2018, le propriétaire de Metro Turizm, Galip Ozturk. Ce dernier s’est enfui en Géorgie lorsqu’un mandat d’arrêt a été émis contre lui pour homicide volontaire.
Il y a quelque temps, les médias turcs ont publié une photo de Basher avec Ozturk. La photo aurait été prise dans le restaurant Ocakbaşı des années 90 appartenant à Basher à Batoumi. Ozturk serait également propriétaire d’un centre commercial et d’un hôtel à Batoumi.
Ozturk, qui a été arrêté avec 7,2 kilogrammes de cocaïne à son domicile de Batoumi en mai 2022, a été condamné à huit ans de prison par décision d’un tribunal géorgien.
En janvier 2021, Derkan Basher a été déclaré recherché par Interpol avec un « bulletin rouge ». Il a ensuite été arrêté par la police géorgienne, mais relâché trois jours plus tard.
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