La Géorgie arrête des criminels présumés de crypto-monnaie
Dans le cadre d’une opération internationale en Géorgie, les forces de l’ordre ont arrêté deux membres d’un groupe criminel organisé qui, selon les enquêteurs, aurait blanchi une cryptomonnaie valant des centaines de millions de dollars américains.
Lors d’une réunion d’information conjointe tenue au bureau du procureur général de Géorgie et à laquelle ont participé des représentants du bureau du procureur, des services secrets américains et du bureau central de cybercriminalité de Pologne, le chef adjoint du département d’enquête, Beka Kvitsiani, a déclaré que les suspects étaient des ressortissants étrangers. Les autorités les ont transférés en Adjarie le 10 juin.
Selon Kvitsiani, les procureurs géorgiens ont mené cette opération à grande échelle avec la participation des services secrets américains, du Bureau central de cybercriminalité de Pologne, du parquet régional de Łódź, du service d’enquête du ministère de l’Intérieur de Géorgie et du ministère des Finances.
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Lors des perquisitions, les forces de l’ordre ont saisi des preuves et des documents électroniques, ainsi que 173 véhicules, des biens immobiliers de grande valeur et des fonds détenus sur des comptes bancaires. Les enquêteurs pensent que les suspects pourraient avoir utilisé ces avoirs pour blanchir les produits du crime.
Selon les procureurs, l’affaire concerne un groupe criminel organisé opérant sous le pseudonyme AudiA6 depuis 2022. Les enquêteurs affirment que le groupe a fourni des services de blanchiment d’argent aux cybercriminels et à d’autres réseaux criminels, les aidant à dissimuler les origines de cryptomonnaies obtenues illégalement et à échapper au contrôle des forces de l’ordre.
Le bureau du procureur a déclaré que des enquêtes en cours dans plusieurs pays ont établi que les membres du groupe ont blanchi des centaines de millions de dollars entre 2022 et 2025.
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Selon les enquêteurs, le groupe exploitait également un forum connu sous le nom de Dark2Web, que ses membres utilisaient pour promouvoir des services illégaux et établir des contacts entre des cybercriminels opérant dans différents pays du monde.
Une centaine d’agents chargés de l’application des lois de Géorgie, de Pologne et des États-Unis ont participé à cette opération, qui a reçu le soutien d’Eurojust et d’Europol.
Le bureau du procureur géorgien a remercié ses partenaires internationaux et nationaux pour leur coopération dans le cadre de l’opération et a déclaré que la lutte contre la criminalité transnationale reste l’une de ses principales priorités.
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