La Géorgie aide la Russie à échapper aux sanctions
Le Foreign Policy Center, basé au Royaume-Uni, a publié un rapport sur la manière dont la Russie échappe aux sanctions occidentales, affirmant que la Géorgie est au cœur de ce projet.
Shalva Papuashvili, présidente de la faction parlementaire au pouvoir, le Rêve géorgien, a commenté les conclusions : « Ils peuvent contacter M. O’Sullivan, le coordinateur des sanctions de l’UE, et lui demander si la Géorgie est utilisée (par la Russie) pour contourner les sanctions. Il leur donnera la réponse à notre place. »
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Il a été rapporté précédemment que la société russe Russneft avait livré la première livraison de pétrole à la raffinerie récemment ouverte.
Ce que dit le rapport
Selon le rapport, les sanctions occidentales imposées à la Russie après son invasion de l’Ukraine – destinées à réduire le budget militaire du Kremlin – ont plutôt créé une « bulle de sanctions » : un réseau adaptatif de juridictions offshore et d’intermédiaires qui transforment les restrictions en profit.
« Au centre de ce système se trouve la Géorgie, qui a évolué du contournement passif à la facilitation stratégique, tirant parti de sa géographie, de son infrastructure financière et de sa flexibilité politique pour devenir un nœud clé du réseau russe d’évasion des sanctions », écrit le Foreign Policy Center. «La Géorgie a transformé les sanctions en opportunité, s’intégrant comme un nœud indispensable dans les réseaux d’évasion des sanctions.»»
L’organisation affirme que la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales ont ouvert de nouvelles opportunités économiques à la Géorgie. Le pays a bénéficié financièrement des liens commerciaux et financiers avec la Russie, renforçant ainsi l’influence de Moscou sur l’économie et la politique géorgiennes.
Le rapport note également que même si de nombreuses entreprises technologiques russes sont officiellement enregistrées à Dubaï, elles embauchent souvent des développeurs en Géorgie, attirés par des salaires plus bas et des conditions fiscales favorables.
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Selon Reuters, Steve Nikandros, qui a des intérêts commerciaux en Géorgie, a personnellement exhorté les membres du Congrès à ne pas approuver la loi MEGOBARI.
L’article souligne que :
- Les banques géorgiennes gèrent les transferts d’argent, l’épargne et les transactions des émigrants russes.
- Les flux financiers liés à la Russie – y compris les réexportations, les envois de fonds et le tourisme – représentaient 14,5 % du PIB de la Géorgie en 2022.
- La Géorgie est un important réexportateur de voitures vers l’Asie centrale, d’où les véhicules finissent souvent indirectement en Russie.
- Les importations de technologies à double usage (par exemple les puces électroniques) en Géorgie ont augmenté, ce qui suggère une réexportation vers la Russie à des fins militaires. Ces marchandises entrent via les ports de la mer Noire – Batoumi et Poti – et sont ensuite transportées soit vers le nord via l’Abkhazie sous contrôle russe, soit vers l’est via l’Arménie, le Kazakhstan et le Kirghizistan.
- Certaines marchandises transitent par des centres logistiques et douaniers à Tbilissi, où les documents d’exportation sont traités ou modifiés pour masquer leur destination finale (« blanchiment de destination »).
- Le rapport souligne également les risques liés à la dissimulation de l’origine du pétrole exporté vers l’Europe. Le pétrole russe est reconditionné en Géorgie avant d’être vendu en Europe. En 2023, 61 % des importations de pétrole de la Géorgie provenaient de Russie.
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- Plus de 37 000 entreprises russes sont enregistrées en Géorgie, la plupart créées après 2022.
- En 2023, les investissements directs étrangers russes en Géorgie ont atteint 67 millions de dollars.
- La même année, les envois de fonds de la Russie et du tourisme ont rapporté à la Géorgie 3,1 milliards de dollars.
Le Foreign Policy Center note également qu’à côté de cela :
- Le gouvernement géorgien a adopté une loi offshore offrant des avantages fiscaux à ceux qui transfèrent des actifs de l’étranger, contribuant ainsi à attirer dans le pays les élites sanctionnées.
- Le gouvernement géorgien (« Rêve géorgien ») s’est éloigné de sa voie euro-atlantique.
- L’UE a suspendu le processus d’adhésion de la Géorgie en raison de violations des élections parlementaires et d’un recul démocratique.
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« Donc, plus personne ne demande quoi que ce soit à ce pays », déclare Giorgi Rukhadze.
L’organisation met également en avant une directive de 2023 du chef de la banque centrale de Géorgie, qui a supprimé l’obligation pour les banques commerciales de restreindre l’accès aux comptes détenus par des particuliers soumis à des sanctions occidentales, à moins qu’un tribunal géorgien ne prononce une condamnation dans l’affaire concernée.
« Cette politique protège les oligarques et attire les entreprises douteuses, y compris celles engagées dans des activités frauduleuses », indique le rapport, avertissant que si cette « bulle de sanctions » éclate, l’économie géorgienne pourrait s’effondrer.
« Cela approfondit la dépendance politique et la corruption, porte atteinte à l’État de droit et isole la Géorgie de l’Occident. »
L’organisation recommande que :
- Les lacunes réglementaires doivent être comblées et la coopération entre les organismes de réglementation occidentaux doit être améliorée.
- L’Occident devrait renforcer l’application des sanctions contre la Géorgie, mais cibler les oligarques individuels et leurs associés plutôt que la population en général ;
- Un soutien devrait être apporté pour aider l’élite des affaires à se libérer de l’influence russe ;
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