Ivanishvili poursuit la banque suisse Julius Baer
Bidzina Ivanishvili, président honoraire du parti au pouvoir, le Rêve géorgien et dirigeant de facto de la Géorgie, a intenté une action en justice contre la banque suisse Julius Baer. L’information a été divulguée par son avocat, Lasha Kalandadze, qui a déclaré que la banque avait étendu les sanctions américaines aux membres de la famille d’Ivanishvili et à ses entreprises.
Selon Kalandadze, Julius Baer est la banque où Ivanishvili a transféré la majorité de ses actifs suite à un litige avec le Crédit Suisse.
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Le différend entre Ivanishvili et le Crédit Suisse et Julius Baer
Selon son avocat, Lasha Kalandadze, Bidzina Ivanishvili est engagée depuis près d’une décennie dans une bataille juridique contre le Crédit Suisse et ses filiales dans diverses juridictions. Kalandadze a noté que le différend à Singapour contre le Crédit Suisse a été résolu avec succès, tandis qu’une affaire aux Bermudes, qui a déjà été jugée en faveur d’Ivanishvili par les tribunaux inférieurs, devrait être entendue par le plus haut tribunal à l’été 2025.
«Nous souhaitons rappeler aux parties intéressées qu’une partie importante des actifs qui ont survécu aux agissements illégaux du Crédit Suisse ont été transférés vers une autre banque suisse (Julius Baer), y compris des comptes destinés à détenir des actifs de hedge funds.
Nous entretenons une relation constructive avec Julius Baer depuis de nombreuses années ; cependant, au cours de la dernière année, la relation a radicalement changé. Pendant près de six mois, la banque a restreint l’accès aux informations sur les comptes gérant les actifs des hedge funds. La correspondance documentant cela est abondante.
Bidzina Ivanishvili a informé la banque qu’il avait le droit d’accéder aux informations sur les actifs des hedge funds et a exigé de la banque une explication sur la base juridique de la restriction de ses droits garantis. La banque a toutefois tardé à réagir. Ce n’est que lorsque Julius Baer s’est rendu compte qu’Ivanishvili avait l’intention de recourir à des mesures juridiques pour défendre ses droits qu’il a commencé à remplir ses obligations de fournir les informations demandées. » » a déclaré l’avocat.
Le dirigeant géorgien Bidzina Ivanishvili a déclaré qu’il « impute le chantage financier au « parti de la guerre mondiale » et non aux États-Unis et à l’UE.
« Le Parti de la guerre mondiale influence les politiciens et les bureaucrates aux États-Unis et dans l’UE », a déclaré le chef du parti au pouvoir en Géorgie.
Selon Kalandadze, les relations entre Julius Baer et Ivanishvili se sont détériorées en raison du non-respect des délais de restitution des fonds par les hedge funds (CarVal Credit Value Fund III, Promona Capital VIII et TPG Opportunities Partners III).
L’avocat souligne que la banque, en vertu de son accord, est tenue de prendre des mesures pour garantir que les hedge funds remplissent leurs obligations à temps. Cependant, Julius Baer se contente de signaler qu’il envoie des lettres aux hedge funds sans fournir aucune précision sur le contenu de ces lettres ni sur les mesures prises pour faire respecter les obligations des fonds.
«Comme Bidzina Ivanishvili ne peut pas obtenir les informations ou explications légalement garanties, il estime que Julius Baer et les fonds spéculatifs susmentionnés agissent de concert pour nuire à ses intérêts.
Les relations se sont également détériorées dans d’autres domaines. Dans un premier temps, la banque a refusé d’autoriser Bidzina Ivanishvili et plusieurs membres de sa famille à effectuer une transaction de transfert d’argent. Après que Julius Baer ait été informé de son intention d’intenter une action en justice pour protéger ses droits, la banque a finalement exécuté le transfert. Cependant, il a fallu près d’un mois pour remplir cette obligation, même si ces transactions sont généralement réalisées en une seule journée. » Kalandadzé a déclaré.
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« Les relations entre les États-Unis et la Géorgie évoluent constamment dans la mauvaise direction. »
L’avocat note qu’à la mi-décembre 2024, Julius Baer a effectivement menacé de fermer le compte bancaire personnel de Bidzina Ivanishvili, invoquant son statut de personne politiquement active. Selon l’avocat, la banque n’a pas expliqué les raisons d’une telle décision. Ivanishvili et ses représentants estiment que la banque a « mal interprété » les sanctions américaines contre l’homme politique.
« Ces problèmes donnent à Bidzina Ivanishvili des raisons de soupçonner Julius Baer d’être impliqué dans un chantage politique », a écrit Kalandadze. « Ivanishvili, avec la participation d’avocats internationaux, a l’intention d’engager une procédure judiciaire contre Julius Baer pour exiger que la banque remplisse ses obligations et indemnise les dommages. »
Les sanctions britanniques pourraient viser plus de 95 entreprises liées à la famille Ivanishvili
Toutes ces sociétés sont finalement enregistrées dans les territoires offshore du Royaume-Uni.
Quelles sanctions ont été imposées à Ivanishvili ?
Le 27 décembre, les États-Unis ont imposé des sanctions financières à Bidzina Ivanishvili. Selon l’Office américain de contrôle des avoirs étrangers (OFAC), ces sanctions font partie d’un ensemble plus large visant la Russie et incluent le gel de tous les avoirs et transactions d’Ivanishvili aux États-Unis.
Les sanctions compliqueront également le transfert des indemnités dues à Ivanishvili suite à sa victoire judiciaire à Singapour contre le Crédit Suisse. Le président de Georgian Dream ne pourra recevoir la somme attribuée qu’après approbation de l’OFAC.
Le 13 janvier 2025, 15 membres de la Chambre des communes britannique ont appelé le pouvoir exécutif à imposer des sanctions contre Ivanishvili.
Selon Transparency International Géorgie (TI)si le Royaume-Uni adopte des sanctions contre Ivanishvili et les membres de sa famille, les mesures financières affecteront la quasi-totalité de son empire commercial. En effet, bon nombre de leurs sociétés sont enregistrées dans des juridictions offshore sous contrôle britannique, notamment les îles Vierges britanniques et les îles Caïmans.