Les liens de Kushner avec une banque azerbaïdjanaise
Des informations ont fait état de transferts de centaines de millions de dollars via l’Azerbaïdjan vers un compte bancaire secret auquel Jared Kushner, gendre et ancien conseiller principal du président américain Donald Trump, aurait eu accès.
Cependant, aucune preuve n’a été présentée que l’argent appartenait à l’État azerbaïdjanais ou que les autorités azerbaïdjanaises étaient impliquées dans l’organisation de ces transactions.
Le nom de la banque azerbaïdjanaise par l’intermédiaire de laquelle les virements auraient été effectués n’a pas non plus été divulgué.
Selon une enquête publiée dans Vanity Fair, les services de renseignement néerlandais, en surveillant le téléphone de Kushner, ont découvert qu’une grosse somme d’argent avait été transférée d’une banque azerbaïdjanaise vers un compte aux Émirats arabes unis.
Ces affirmations ont été détaillées dans un article du journaliste d’investigation américain Matthew Cole, publié le 22 octobre. L’article est un extrait de son nouveau livre, Princes and Thieves.
L’enquête porte sur un compte bancaire détenant environ 750 millions de dollars, ainsi qu’un milliard de dollars supplémentaire qui aurait été transféré en Israël via l’Azerbaïdjan. L’auteur relie ces transactions financières à des négociations diplomatiques non officielles impliquant les États-Unis, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Israël.
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Comment les services secrets néerlandais ont-ils eu accès au téléphone de Kushner ?
Selon l’enquête de Matthew Cole, le Service de renseignement et de sécurité militaire (MIVD) des Pays-Bas a eu accès aux données du téléphone de Kushner fin 2017 grâce à un pirate informatique lié aux renseignements militaires russes.
Les agents du renseignement néerlandais ont initialement découvert des captures d’écran de l’iPhone de Kushner sur les serveurs du renseignement militaire russe. Puis, exploitant la même vulnérabilité technique, ils ont pu surveiller l’activité sur l’écran de son téléphone début 2018.
L’attention des agents du renseignement a été attirée sur l’utilisation par Kushner d’un compte bancaire aux Émirats arabes unis. Selon l’enquête, des centaines de millions de dollars avaient déjà été transférés sur ce compte depuis une banque azerbaïdjanaise.
Les services de renseignement néerlandais ont d’abord soupçonné que le compte bancaire d’où provenaient les fonds pourrait être lié au gouvernement azerbaïdjanais. Cependant, l’article ne fournit aucun document bancaire confirmant ce lien.
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750 millions de dollars et éventuel rôle intermédiaire de la banque azerbaïdjanaise
Le compte, appelé Alpha dans l’enquête, était détenu à la First Abu Dhabi Bank, l’une des plus grandes banques des Émirats arabes unis.
Selon l’auteur, les dirigeants saoudiens et émiratis ont transféré environ 750 millions de dollars sur ce compte à partir de 2017. Les fonds auraient été destinés à financer des initiatives officieuses de politique étrangère.
Le compte n’appartenait pas légalement à Kushner. Il était organisé par Watani Al Emarat, une organisation caritative financée par le gouvernement des Émirats arabes unis. Cependant, selon l’enquête, Kushner avait le pouvoir de signature sur le compte, lui permettant d’effectuer certaines transactions bancaires.
La partie de l’enquête concernant l’Azerbaïdjan se concentre particulièrement sur le mécanisme utilisé pour transférer les fonds.
Selon Cole, tous les fonds déposés sur le compte surveillé par les services de renseignement néerlandais sont arrivés en dollars américains en provenance d’une banque azerbaïdjanaise.
L’auteur affirme que certaines banques azerbaïdjanaises ont servi d’intermédiaires pour transférer d’importantes sommes d’argent à l’étranger. Ils acceptaient des fonds en riyals saoudiens et en dirhams des Émirats arabes unis avant de transférer les montants équivalents à l’étranger en dollars américains, en facturant une commission de 6 à 7 %.
Dans le cadre de l’arrangement décrit, un client transférerait des fonds en monnaie locale vers une banque azerbaïdjanaise, qui enverrait ensuite le montant équivalent en dollars américains à un destinataire à l’étranger à partir d’un compte interne distinct. L’auteur note que de telles transactions pourraient rendre plus difficile la traçabilité de la source originale des fonds.
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Un milliard de dollars supplémentaire aurait été transféré à Israël
L’enquête décrit également une deuxième transaction financière majeure qui aurait été réalisée via l’Azerbaïdjan.
Selon les sources de l’auteur, au printemps 2018, le dirigeant des Émirats arabes unis Mohammed ben Zayed avait transféré environ 1 milliard de dollars vers Israël via l’Azerbaïdjan, prétendument destiné à Kushner.
Le deuxième compte, appelé Beta par Cole, aurait été détenu à la Banque d’Israël.
L’article affirme que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu devait être informé de tout transfert potentiel depuis ce compte. Selon l’auteur, l’ancien ambassadeur américain en Israël David Friedman a servi d’intermédiaire entre Kushner et Netanyahu.
Friedman a catégoriquement nié ces allégations. L’avocat de Kushner a également déclaré que son client n’était pas au courant des comptes en question, n’avait aucune implication dans ceux-ci et n’avait enfreint aucune loi.
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Les liens financiers de Kushner ont déjà fait l’objet d’un examen minutieux
Ces nouvelles allégations surviennent au milieu d’un débat en cours aux États-Unis sur les liens commerciaux de Kushner avec les pays du Golfe.
En mars 2026, le sénateur américain Ron Wyden et le représentant de la Chambre des représentants Robert Garcia ont lancé une enquête sur les efforts continus de Kushner pour lever des fonds auprès de gouvernements étrangers pour sa société d’investissement tout en s’engageant simultanément dans des activités diplomatiques.
Les membres du Congrès ont cherché à déterminer si les investissements reçus par la société de Kushner, Affinity Partners, de la part des gouvernements du Moyen-Orient auraient pu influencer son implication dans la politique étrangère américaine.
Une enquête publiée par le New Yorker en septembre rapportait que le fonds souverain saoudien avait investi 2 milliards de dollars dans la société de Kushner en 2021. Les Émirats arabes unis et le Qatar ont également investi dans Affinity Partners.
Il s’agissait d’arrangements financiers distincts, non directement liés aux prétendues transactions bancaires secrètes de 2017-2018 décrites dans l’article de Vanity Fair.
Par ailleurs, le 1er octobre, CNN a publié une enquête sur les investissements réalisés par la société Kushner dans le groupe financier israélien Phoenix Financial. Selon l’analyse de CNN, Phoenix Financial avait investi dans au moins neuf sociétés fournissant des équipements à l’armée israélienne.
Cependant, CNN a déclaré n’avoir trouvé aucune preuve que les décisions diplomatiques de Kushner avaient directement influencé ces investissements. L’avocat de Kushner a également déclaré que son client n’avait pas été impliqué dans les décisions d’investissement des sociétés.
Le 8 octobre, Kushner a publié une réponse détaillée sur son site Internet à l’article précédent du New Yorker, rejetant les allégations selon lesquelles il aurait utilisé ses activités diplomatiques à des fins financières personnelles.
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Quelles enquêtes antérieures ont impliqué des banques azerbaïdjanaises ?
Le rôle de l’Azerbaïdjan dans les transactions financières internationales a déjà fait l’objet d’enquêtes journalistiques.
En 2017, l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), en collaboration avec ses partenaires, a publié une enquête majeure intitulée La laverie azerbaïdjanaise.
L’enquête a documenté des transactions financières totalisant environ 2,9 milliards de dollars, réalisées entre 2012 et 2014 via diverses sociétés et comptes bancaires.
Selon l’OCCRP, environ 1,4 milliard de dollars de ce montant ont été transférés via Baktelekom LLC, une société qui détenait un compte à la Banque internationale d’Azerbaïdjan.
L’enquête a mis en évidence le rôle des entités financières liées à l’Azerbaïdjan dans les transferts d’argent internationaux. Cependant, il n’existe aucun lien confirmé entre ce stratagème et les comptes récemment signalés qui seraient liés à Kushner.
Parallèlement, en janvier 2026, le Comité d’experts du Conseil de l’Europe sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a fait état de progrès réalisés par l’Azerbaïdjan dans ce domaine.
Le comité a amélioré les notes de conformité de l’Azerbaïdjan par rapport aux normes internationales dans sept domaines, notamment le contrôle des transferts d’argent, l’identification des bénéficiaires effectifs des personnes morales et la surveillance bancaire.
Le pays reste toutefois soumis à une surveillance renforcée.
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