Le bureau du procureur russe a déposé une réclamation auprès du tribunal de district de Sovetsky de Makhachkala pour désigner l’ancien député Magomed Gadzhiev, ses proches, et affilié un « groupe extrémiste ».
La réclamation demande également que les biens enregistrés au nom des membres de la famille et des associés, avec une valeur totale de plus de 2 milliards de dollars (25 millions de dollars), soient confisqués en faveur de l’État et que ces actifs soient figés jusqu’à ce qu’une décision de justice soit prise, le média russe des médias russes RBC rapporté, citant des sources dans le bureau du procureur.
Les mêmes informations ont été confirmées par d’autres médias russes, notamment Kommersant, Interfaxet Vedomosti.
Selon les détails publiés, les procureurs ont nommé des membres du groupe présumé Gadzhiev lui-même, sa partenaire signalée Nina Kolomiytseva, son fils Magomedrasul Gadzhiev, et sa sœur Raisat Gadzhilova. Les rapports soulignent également que d’autres parents, y compris le père de Gadzhiev, sont répertoriés comme intimés, car la propriété a été enregistrée dans leur nom.
Le bureau du procureur a fait valoir que la «base du groupe« consiste en «postes politiques et idéologiques» exprimant son soutien aux «États étrangers hostiles à la Fédération de Russie, y compris l’Ukraine et leurs formations armées». Il a ajouté que les activités du groupe sont menées depuis l’étranger et seraient destinées à «contre la vie et la santé des citoyens russes (et) la sécurité de la société et de l’État».
Les procureurs ont en outre affirmé qu’après le début de l’invasion de la Russie à grande échelle de l’Ukraine, Gadzhiev a quitté la Russie, après quoi il « apportera (d) une aide financière aux formations armées ukrainiennes ‘, « discrédité les forces armées russes’ ‘et des « sanctions justifiées’ ‘imposées à la Russie. La réclamation indique également que Gadzhiev «a exprimé sa volonté de coopérer avec les services de renseignement occidental en échange d’une citoyenneté étrangère».
Kommersantcitant le procès, a ajouté que Gadzhiev aurait reçu au moins 45 millions de dollars des «structures gouvernementales américaines (…) pour divulguer des informations classifiées». Le soi-disant ministère américain de l’efficacité du gouvernement (DOGE) était l’organisme qui aurait découvert ces paiements. Aucun détail supplémentaire n’a été fourni.
En mars, la sortie polonaise Geo Polityka a écrit que Gadzhiev a peut-être détenu un compte auprès de la banque américaine Wells Fargo contenant plus de 45 millions de dollars. Le rapport indique que l’US Internal Revenue Service (IRS) avait demandé à la banque de ne pas fermer le compte, car Gadzhiev avait fourni des informations de l’IRS et avait droit à une compensation. Le même point de vente a également nommé Gadzhiev en tant que copropriétaire de Fantom Foundation, la société derrière le crypto-monnaie Fantom (FTM), ainsi que comme actionnaire dans plusieurs casinos en ligne et une société de paris.
Auparavant, en mars 2023, le point de vente roumain RBN ont rapporté, citant des matériaux qu’il avait reçus, que Gadzhiev, dans le but d’obtenir un passeport européen, a exprimé sa volonté de fournir des informations sensibles et de «convaincre son interlocuteur» qu’il s’est opposé à la guerre de la Russie en Ukraine.
Gadzhiev a été député pour le parti Russie unie de Poutine entre 2004 et 2019. Avant cela, il était chef adjoint du bureau du ministère fédéral de l’impôt pour le Daghestan et plus tard pour le district fédéral du sud.
En mai 2023, le ministère de la Justice a ajouté Gadzhiev au registre des «agents étrangers», déclarant que, à l’étranger, il « exprimé sa volonté de coopérer avec des sources étrangères ‘en échange de la citoyenneté et « a déclaré son soutien aux autorités ukrainiennes’ ‘.
Quelques jours plus tard, la Russie unie a annoncé que Gadzhiev avait été expulsé du parti «pour des actions discréditant le parti». Le chef de Daghestani, Sergei Melikov, a écrit sur Telegram qu’il considérait la décision justifiée: « Pour le bien d’un passeport européen, Gadzhiev était prêt à verser de la saleté sur tout ce qui nous est proches: ses compatriotes, ses amis, la République, le pays et même la religion », a-t-il écrit, appelant Gadzhiev un lâche et un traitant.
En février 2024, le ministère russe de l’Intérieur a annoncé que Gadzhiev avait été placé sur une liste recherchée. Il est accusé d’avoir organisé le meurtre 2011 de Maksud Sadikov, recteur de l’Institut de théologie et de relations internationales de Makhachkala.
En juillet de la même année, le média indépendant russe Proquekt ont indiqué que la persécution de Gadzhiev en Russie était due à son conflit avec son partenaire commercial, le milliardaire Daghestani Sultan Kerimov.
