Les autorités russes ont saisi des actifs pétroliers et des biens de l’ancien secrétaire d’État du Daghestan, Magomed-Sultan Magomedov, d’une valeur de plus de 100 milliards de dollars (1,2 milliard de dollars).
Selon le Federal Security Service (FSB) de la Russie, Magomedov a privatisé illégalement les entreprises stratégiques de la région et a utilisé des liens administratifs pour transférer la propriété vers des structures affiliées.
Les actifs confisqués comprennent la base de transbordement en pétrole Dagneftrodukt (produit de l’huile de Daghestan), également connue sous le nom de LLC Kaspetrolservice, et la raffinerie de pétrole Dagnotech, ainsi que des biens supplémentaires d’une valeur de plus de 3 milliards de ₽ milliards (37 millions de dollars).
Selon l’enquête, de 2001 à 2005, Magomedov a utilisé sa position officielle pour initier le transfert des actifs appartenant à l’État d’abord à la propriété de la République avant d’être pleinement privatisé à des prix sous-évalués. C’est à ce stade que les structures contrôlées par Magomedov, selon le FSB, ont obtenu un contrôle total sur des dizaines de parcelles de terrain, de stations-service et d’installations industrielles.
Selon le centre de relations publiques du FSB, plus de 70 perquisitions ont été effectuées à Daghestan et à Moscou dans le cadre de l’affaire. Les forces de sécurité ont saisi des documents, de grosses sommes en espèces et des articles de luxe qui auraient acquis à l’aide de fonds détournés illégalement.
Une affaire pénale a été lancée fin juin pour des accusations de fraude à une échelle particulièrement grande et une légalisation des fonds obtenus par des moyens pénaux. Malgré la gravité des accusations, Magomedov n’a été détenu qu’un jour avant d’être libéré sous une interdiction de voyager.
Le lendemain, le tribunal de district de Sovetsky de Makhachkala a pleinement accordé à la réclamation du bureau du procureur général russe pour rendre les actifs appartenant auparavant à Kaspetrolservice et à ses sociétés affiliées à la propriété de l’État. Selon le service de presse unifié des tribunaux de la République, les défendeurs n’ont pas contesté la réclamation et ont reconnu les faits qui y sont présentés.
Le complexe d’actifs saisi comprend plus de 360 installations: pipelines, réservoirs de stockage, bâtiments administratifs, stations-service et infrastructures auxiliaires. Au total, 67 parcelles terrestres dans les zones clés du Daghestan sont répertoriées.
L’affaire Magomedov est devenue l’épisode le plus en vue d’une série d’enquêtes anti-corruption menées au Daghestan depuis 2018. Cette année-là, le président russe Vladimir Poutine a rejeté le gouvernement de la République, après quoi une purge à grande échelle parmi les élites a commencé.
De 1991 jusqu’à la privatisation en 2005, Magomedov a été chef de l’Enterprise DagneftEprodukt. Il est resté directeur général de sa société privée successeur jusqu’en 2010. Entre 2010 et 2013, il était président du Parlement de Daghestani, par la suite un député régional. En novembre 2021, il a été nommé secrétaire d’État de la République, passant son siège parlementaire à son fils.
Magomedov est également connu comme le fondateur du FC Anzhi, qui, dans les années 2010, a attiré des stars du football mondial telles que Roberto Carlos et Samuel Eto’o. Il a reçu l’ordre «pour le mérite à la République du Daghestan» et à la médaille «pour la valeur du travail».
La chaîne Telegram Shot, connue pour ses liens avec les structures de sécurité russes, a affirmé que Magomedov possède un manoir de quatre étages à Makhachkala, couvrant près de 4 000 m². Les motifs comprennent deux maisons supplémentaires. Magomedov posséderait également un appartement de 160 m² à Moscou.
Ses trois filles auraient chacune des appartements de 90 m² à Moscou, toutes dans le même bâtiment, chacune évaluée à environ 40 millions de ₽ millions de ₽ (510 000 $). Son fils, qui a joué un jour pour le FC Anzhi, possédait un appartement à Moscou d’une valeur d’environ 140 millions de ₽0 millions (1,8 million de dollars).
Selon les archives publiques, LLC KaspetrolService a déclaré un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars (1,9 million de dollars) et un bénéfice de 588 millions de dollars (7,5 millions de dollars) en 2020. La société a réorganisé en 2021, avec 52% des actions appartenant à Magomedov et le reste détenue par ses femmes.
